喜临门家具股份有限公司                  2015 年第二次临时股东大会会议文件




                喜临门家具股份有限公司


     2015 年第二次临时股东大会会议资料




                         二○一五年十一月二十日
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                         喜临门家具股份有限公司
                 2015 年第二次临时股东大会会议议程


     会议召集人：公司董事会
     现场会议时间：2015 年 11 月 20 日（星期五）下午 14 时
     现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限
公司 A 楼国际会议厅
     会议主持人：公司董事长陈阿裕先生
     会议主要议程：
     一、会议签到，发放会议资料
     二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始
     三、宣读大会议案内容：
     1、审议议案一：《关于公司发行短期融资券的议案》
     2、审议议案二：《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供
借款涉及关联交易事项的议案》
     3、审议议案一：《关于公司发行超短期融资券的议案》
     四、推选监票人和计票人
     五、股东及股东代表对议案进行投票表决
     六、工作人员统计表决结果
     七、投资者交流
     八、监票人宣布表决结果
     九、大会主持人宣读股东大会决议
     十、律师发表见证意见
     十一、大会主持人宣布股东大会闭幕
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议案一：

                         喜临门家具股份有限公司
                    关于公司发行短期融资券的议案

各位股东及股东代表：
     基于公司发展需要，为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，
增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非
金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期
融资券业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会
申请注册发行短期融资券。
     本次发行短期融资券的方案如下：
     1、发行人：喜临门家具股份有限公司
     2、计划发行规模：金额不超过公司向中国银行间市场交易商协
会申报材料前最近一期经审计净资产的40%。
     3、发行期限：在注册有效期限内（两年），可分期发行，每次
发行短期融资券的期限不超过1年（含1年）。
     4、发行利率：根据发行时的全国银行间债券市场情况由公司和
主承销商协商确定。
     5、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
     6、发行目的：短期融资券募集资金将用于补充公司及全资子公
司营运资金及偿还银行借款。
     7.决议的有效期限：本次注册发行短期融资券事宜经公司股东大
会审议通过后，在短期融资券的注册有效期限内持续有效。
    董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长和董事长授权
的其他人全权决定和办理与本次短期融资券有关的事宜，包括但不限
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于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行
利率、批次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项。
     本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东
大会审议。
                                喜临门家具股份有限公司董事会
                                      二〇一五年十一月二十日
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议案二：

                         喜临门家具股份有限公司
           关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款
                         涉及关联交易事项的议案
各位股东及股东代表：
一、关联交易概述
     1、关联交易事项：为满足喜临门家具股份有限公司（以下简称
“公司”）全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司 (以下简称
“晟喜华视”) 的经营资金需求，提高融资效率，公司董事周伟成先
生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内，为晟喜
华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款，借款利率参照银行同
期贷款利率，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终
签署的协议为准。
     2、关联关系：周伟成先生为公司第三届董事会非独立董事。根
据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 之规定，属于公司关联
自然人，本次交易构成了与公司的关联交易。
     此项交易总金额“在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审
计净资产绝对值5%以上”需提交股东大会审议，与该关联交易有利害
关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
     本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、关联方基本情况
     周伟成先生为公司第三届董事会非独立董事，截止本公告日，持
有公司共计4,418,300股股份，占公司总股本的1.4%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
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     自股东大会通过该关联交易事项之日起12个月内，公司董事周伟
成先生为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款，作为经
营资金需求，提高融资效率。借款利率参照银行同期贷款利率，每项
借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。
四、交易目的及对上市公司的影响
     本次关联交易的目的是为了更好的满足晟喜华视的经营需要，补
充晟喜华视的营运资金，符合公司和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
     年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
为0万元。自晟喜华视过户至本公司名下至今，周伟成先生已向晟喜
华视提供借款总金额为2,230万元。
     本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东
大会审议。本议案涉及关联交易，请关联股东回避表决。


                                  喜临门家具股份有限公司董事会
                                        二〇一五年十一月二十日
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议案三：
                           喜临门家具股份有限公司
                         关于发行超短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
       鉴于目前债券市场超短期融资券产品的发行条件和政策已有所
调整，本公司已基本符合发行条件。为满足公司经营发展及日常营运
资金的需求，同时考虑到超短期融资券具有发行期限短、发行利率相
对较低的优势，可更加有效的降低融资成本、提高融资效率，公司拟
将超短期融资券作为公司融资渠道的补充方案。议案具体内容如下：
       公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高额不超
过10亿元人民币的超短期融资券（以下简称：本次发行），具体情况
如下：
       一、本次发行基本方案
       1、发行规模：不超过10亿元人民币。
       2、发行期限：注册有效期两年，每次发行超短期融资券期限不
超过270天，具体由公司及承销商根据市场情况确定。
       3、发行利率：发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。
       4、发行对象：本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资
者。
       5、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市
场公开发行。
       6、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审
议通过后，在本期超短期融资券的注册有效期内持续有效。
       二、本次发行授权事项
       为保证本次发行顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董
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事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公
司董事长、经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
       1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方
式及发行时机等具体发行方案；
       2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
       3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关
的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
       4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对
本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
       5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；
       6、结合公司实际情况，择优择机选择发行超短期融资券或短期
融资券作为公司融资手段；
       7、在上述授权本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有
效。
       本次发行上述事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国
银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。
       本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东
大会审议。


                                  喜临门家具股份有限公司董事会
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                        2015 年第二次临时股东大会

                                   表 决 票
    股东名称：                                代表股数：
    代理出席人姓名：                          身份证号码：

序号    非累积投票议案名称                            同意      反对     弃权

1       《关于公司发行短期融资券的议案》

2       《关于公司董事周伟成先生为公司子公司

        提供借款涉及关联交易事项的议案》

3       《关于公司发行超短期融资券的议案》




    签名：