证券代码：603008        证券简称：喜临门     公告编号：2015-083

                     喜临门家具股份有限公司
             2015 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2015 年 11 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限

   公司（以下简称“公司”）A 楼国际会议厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                126,612,825

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  40.19



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董
事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司独立董事何美云因工作原因未能亲自出
   席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨刚出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司发行短期融资券的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股      126,612,825       100.00          0       0.00          0       0.00



2、 议案名称：关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事

   项的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）
           A股      120,955,325       100.00          0       0.00          0       0.00



    3、 议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

       审议结果：通过

    表决情况：

      股东类型                 同意                   反对                  弃权

                        票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                      （%）                  （%）                 （%）

           A股      126,612,825       100.00          0       0.00          0       0.00



    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                  同意                  反对                  弃权
序号                            票数   比例（%）      票数   比例（%）      票数   比例（%）
2    《关于公司董事周伟         2,200     100.00           0     0.00            0     0.00
     成先生为公司子公司
     提供借款涉及关联交
     易事项的议案》



    (三)    关于议案表决的有关情况说明

        上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 2 对中小投资者的表决
    情况进行了单独计票。


    三、    律师见证情况



    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

    律师：吕崇华、童跃萍

    2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                               喜临门家具股份有限公司
                                                     2015 年 11 月 21 日