证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-004
喜临门家具股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月
15 日在公司 A 楼国际会议厅召开第三届董事会第四次会议。本次会
议通知已于 2016 年 1 月 10 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全
体董事。
本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事 7 名，
实际出席董事 7 名，现场表决的董事 3 人，参加通讯表决的董事 4 人。
会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次
会议以现场和通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成了
如下决议：
1、审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避了本议案的表决，非关联董
事逐项表决通过了以下事项：
（1）调整本次非公开发行的认购对象
（一）调整前的认购对象
公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、
徐荣华、喜临门 2015 年度第一期员工持股计划。
（二）调整后的认购对象
公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、
喜临门 2015 年度第一期员工持股计划。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占
出席会议有表决权代表的 100%。
（2）调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额
（一）调整前的发行数量和募集资金总额
本次非公开发行股票的发行数量为不超过 121,406,892 股（含本
数），募集资金总额为不超过人民币 170,000.00 万元，各发行对象的
认购情况如下：
认购对象 认购金额（元） 认购股份数量（股） 认购比例
绍兴华易投资有限公司 1,040,000,000.00 74,272,451 61.18%
刘宇 220,000,000.00 15,711,480 12.94%
徐荣华 170,000,000.00 12,140,689 10.00%
王渤 170,000,000.00 12,140,689 10.00%
“喜临门2015年度第一期员
100,000,000.00 7,141,582 5.88%
工持股计划”
合计 170,000.00 121,406,892 100.00%
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量
将作相应调整。
（二）调整后的发行数量和募集资金总额
本次非公开发行股票的发行数量为不超过 109,266,202 股（含本
数），募集资金总额不超过 153,000.00 万元，各发行对象的认购情况
如下：
认购对象 认购金额（元） 认购股份数量（股） 认购比例
华易投资 104,000.00 74,272,451 67.97%
刘宇 22,000.00 15,711,480 14.38%
王渤 17,000.00 12,140,689 11.11%
喜临门2015年度第一期员工
10,000.00 7,141,582 6.54%
持股计划
合计 153,000.00 109,266,202 100.00%
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量
将作相应调整。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占
出席会议有表决权代表的 100%。
（3）调整本次发行的募集资金用途
（一）调整前的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将
用于以下项目：
单位：亿元
序号 项目 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 喜临门家具制造出口基地建设项目 10.00 9.00
2 偿还短期融资券 2.00 2.00
3 偿还银行贷款 4.00 4.00
4 补充流动资金 2.00 2.00
合计 18.00 17.00
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实
施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相
关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入
募集资金额部分由公司自筹解决。
（二）调整后的募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将
用于以下项目：
单位：亿元
序号 项目 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 喜临门家具制造出口基地建设项目 10.00 9.00
2 偿还短期融资券 2.00 2.00
3 偿还银行贷款 2.30 2.30
4 补充流动资金 2.00 2.00
合计 16.3 15.3
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实
施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相
关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入
募集资金额部分由公司自筹解决。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占
出席会议有表决权代表的 100%。
2、审议《关于<喜临门家具股份有限公司 2015 年度非公开发行
股票预案(修订稿)>的议案》
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占
出席会议有表决权代表的 100%。
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。
3、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修
订稿)>的议案》
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占
出席会议有表决权代表的 100%。
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。
4、审议《关于公司与特定对象签订<附生效条件的股份认购合同
之终止协议>的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占
出席会议有表决权代表的 100%。
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施(修订稿)的议案》
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占
出席会议有表决权代表的 100%。
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。
以上议案尚需提交股东大会审议。
6、审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关
于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占
出席会议有表决权代表的 100%。
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。
以上议案尚需提交股东大会审议。
7、审议《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占
出席会议有表决权代表的 100%。
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占
出席会议有表决权代表的 100%。
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。
9、审议《关于<喜临门家具股份有限公司 2015 年度第一期员工
持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）>及<喜临门
家具股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公
开发行股票方式）摘要（修订稿）>的议案》
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占
出席会议有表决权代表的 100%。
关联董事杨刚回避表决。
10、审议《关于<喜临门家具股份有限公司 2015 年度第一期员工
持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则（修订稿）>的议案》
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占
出席会议有表决权代表的 100%。
关联董事杨刚回避表决。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一六年一月一十六日
