证券代码：603008       股票简称：喜临门        编号：2016-021

                   喜临门家具股份有限公司

              第三届董事会第五次会议决议的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。

    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月
11 日在公司 A 楼国际会议厅召开第三届董事会第五次会议。本次会
议通知已于 2016 年 3 月 6 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全
体董事。
    本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事 7 名，
实际出席董事 7 名，参加通讯表决的董事 7 人。会议的召开、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方
式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
1、审议《关于向公司控股股东绍兴华易投资有限公司借款的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会
议有表决权代表的 100%。关联董事陈阿裕、沈冬良回避了本议案的
表决。
    特此公告。


                                 喜临门家具股份有限公司董事会
                                     二○一六年三月一十二日