证券代码：603008        股票简称：喜临门        编号：2016-023

                     喜临门家具股份有限公司

       关于向控股股东绍兴华易投资有限公司借款的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。


重要内容提示：
● 关联交易风险：公司向控股股东借款是用于补充流动资金，符合
公司正常经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。
● 累计关联交易金额：过去12个月，公司控股股东绍兴华易投资有
限公司（以下简称“华易投资”）向公司累计提供借款2.72亿元，截
至目前，公司已全部归还上述借款并支付利息。
● 无特别风险提示。
    一、关联交易概述
    （一）基本情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华易投
资为支持本公司经营发展，拟于未来 12 个月内根据实际情况向本公
司累计提供不高于人民币 4 亿元的借款以补充本公司流动资金，借款
利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为
本次借款提供任何担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公
司章程，上述交易构成关联交易。
    （二）审议情况
    2016 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关

                               1
于向控股股东绍兴华易投资有限公司借款的议案》。
    （三）关联交易豁免情况
    根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字
[2011]5 号）第九章第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财
务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基
准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司
可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。该事
项已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易进行审议和披露。
    二、关联方及关联关系介绍
    （一）关联方
   公司名称：绍兴华易投资有限公司
   住所：绍兴市灵芝镇钟家湾
   注册资本：3,250万元人民币
   法定代表人：陈阿裕
   成立日期：2008年6月24日
   经营范围：一般经营项目：实业投资、投资管理及咨询服务（除
证券、期货、金融及国家禁止和法律法规规定需前置审批的项目）
    （二）关联方关系介绍
    华易投资目前持有公司 112,500,000 股股票，占本公司总股本的
比例为 35.71%，为本公司控股股东。
    （三）主要财务数据
    截至 2015 年 9 月末，华易投资（合并报表）总资产 327,092.15
万元，净资产 131,053.44 万元，2015 年 1-9 月主营业务收入
108,736.74 万元，净利润 9,973.41 万元。（以上数据未经审计）
    三、关联交易的主要内容

                               2
    公司的控股股东华易投资拟于未来 12 个月内根据实际情况向本
公司累计提供不高于人民币 4 亿元的借款以补充本公司流动资金，借
款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司
为本次借款提供任何担保。其他具体以届时实际签署的借款合同为
准。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    本次借款是用于公司流动资金周转，借款年利率参照中国人民银
行公布的同期贷款基准利率执行。本次关联交易符合公平、合理的定
价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议。
    2、第三届监事会第四次会议决议。
    特此公告。


                                  喜临门家具股份有限公司董事会
                                       二○一六年三月一十二日




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