证券代码：603008             股票简称：喜临门           编号：2016-025

                         喜临门家具股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议的公告


 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。

    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2016 年 3 月 23 日在浙江省绍兴市二环北路 1 号公司 A 楼国际会议厅召开。公司
监事陈岳诚先生、蒋杭先生、刘新艳先生出席了会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过书面记名投票的
表决方式形成了如下决议：
       1、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    2、审议通过《公司 2015 年度报告正文及摘要》，并发表审核意见如下：
    1、公司 2015 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
    2、2015 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事
项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与 2015 年年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
       3、审议通过《关于 2016 年监事薪酬方案的议案》
    为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激
励约束机制，经研究决定，现制定了2016年度监事薪酬方案：

                                       年薪      基本薪酬   绩效考核奖金
  姓名           职务/岗位
                                     （万元）    （万元）     （万元）
 陈岳诚          监事会主席             20          15            5
  蒋杭              监事                18         14.4          3.6
 刘新艳             监事                16         12.8          3.2
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    4、审议通过《公司 2015 年财务决算报告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    5、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    6、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    以上议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2016 年财务报告及内控报告审计机构的议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    8、审议通过《公司 2015 年内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。


                                              喜临门家具股份有限公司监事会
                                                    二○一六年三月二十五日