证券代码：603008       股票简称：喜临门        编号：2016-029

                   喜临门家具股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。

    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月
5 日在公司 A 楼国际会议厅召开第三届董事会第七次会议。本次会议
通知已于 2016 年 3 月 30 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体
董事。
    本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事 7 名，
实际出席董事 7 名，参加通讯表决的董事 7 人。会议的召开、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方
式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
     1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会
议有表决权代表的 100%。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    特此公告。


                                 喜临门家具股份有限公司董事会
                                            二○一六年四月六日