证券代码：603008             股票简称：喜临门                 编号：2016-037
                        喜临门家具股份有限公司
             关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。

    喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2015年8月
25日召开第二届董事会第二十二次会议，并于2015年10月16日召开2015年第一次
临时股东大会审议通过了喜临门申请非公开发行股票的相关议案。2016年1月15
日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股
票方案的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预
案(修订稿)>的议案》等议案。2016年4月20日，公司第三届董事会第八次会议审
议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<喜临门家具
股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》等议案。根
据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订
内容如下：
    一、预案特别提示中本次非公开发行的发行对象由绍兴华易投资有限公司
（以下简称“华易投资”）、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划，
调整为华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划（华易投资、喜临门2015
年度第一期员工持股计划认购的认购金额和认购股份数量保持不变）。非公开发
行总认购金额调整为114,000.00万元，认购股份数量总额调整为81,414,033股。
各认购对象调整后的认购情况如下表：

                                     认购金额（万
             认购对象                                认购股份数量（股）   认购比例
                                         元）
华易投资                                104,000.00          74,272,451      91.23%
喜临门 2015 年度第一期员工持股计划       10,000.00           7,141,582       8.77%
               合计                     114,000.00          81,414,033     100.00%
    并据此变化，对预案全文中认购对象的认购情况及本次发行完成后，公司控
股股东、实际控制人持股情况进行了相应修改。
    二、预案第一节 本次非公开发行股票方案概要之五 募集资金投向，拟用于
偿还银行贷款的募集资金金额由2.3亿元调减为0.4元，并删除补充流动资金2亿
元的募集资金投资项目。相应的，项目投资总额由16.3亿元调整为12.4亿元，募
集资金拟投入金额由15.3亿元变为11.4亿元。并据此变化，对预案全文进行了相
应修改。
    三、因认购对象的调整，预案第二节 发行对象基本情况删除了认购对象刘
宇、王渤的有关情况。
    四、预案第三节 附条件生效的股份认购合同摘要删除了公司与刘宇、王渤
签署附条件生效的股份认购合情况，增加了“公司与刘宇、王渤签订的关于喜临
门取消向刘宇、王渤非公开发行股份的《终止协议》的主要内容”。
    五、因募集资金投向的调整，预案第四节 董事会关于本次募集资金使用的
可行性分析删除了本次募集资金投资项目中补充流动资金的项目基本情况和项
目的必要性分析。
    六、根据公司第三届董事会第六次会议审议通过2015年度利润分配预案，更
新了预案第六节 董事会关于股利分配政策及现金分红情况的说明之二、公司最
近三年利润分配及未分配利润使用情况。
    七、根据公司2015年年度数据，更新了预案第七节 摊薄即期回报的风险提
示及采取措施之一、本次非公开发行摊薄即期收益的风险及对公司主要财务指标
的影响分析中的相关主要假设和财务指标计算。
    八、根据公司2015年年度数据及有关数据，对预案中有关数据进行了更新。
    特此公告。




                                         喜临门家具股份有限公司董事会
                                               二○一六年四月二十二日