证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2016-064
喜临门家具股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限
公司（以下简称“公司”）A 楼国际会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,217,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.05
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议
由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事周伟成、陈悦天先生因工作原因未
能亲自出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨刚出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
1.01 议案名称：调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 27,264,165 100.00 0 0.00 0 0.00
1.02 议案名称：调整本次发行的募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 27,264,165 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于<喜临门家具股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案
(四次修订稿)>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 27,264,165 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(三
次修订稿)的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 27,264,165 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于公司与绍兴华易投资有限公司签订<附条件生效的股份认购
合同之补充合同二>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 27,264,165 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（三
次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 27,264,165 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行
股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 27,264,165 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 27,264,165 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于<公司 2015 年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开
发行股票方式）（四次修订稿）>及<公司 2015 年度第一期员工持股计划（草
案）（认购非公开发行股票方式）摘要（四次修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,217,290 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于<喜临门家具股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划
（认购非公开发行股票方式）管理规则（四次修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,217,290 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1.00 《关于调整公司非 - - - - - -
公开发行 A 股股票
方案的议案》
1.01 调整本次非公开发 16,018,518 100.00 0 0.00 0 0.00
行的发行数量和募
集资金总额
1.02 调整本次发行的募 16,018,518 100.00 0 0.00 0 0.00
集资金用途
2 《 关 于 <喜临门家 16,018,518 100.00 0 0.00 0 0.00
具股份有限公司
2015 年度非公开发
行 股 票预案 (四次
修订稿)>的议案》
3 《 关 于 公 司 2015 16,018,518 100.00 0 0.00 0 0.00
年非公开发行股票
募集资金使用的可
行 性 分析 ( 三次修
订稿)的议案》
4 《关于公司与绍兴 16,018,518 100.00 0 0.00 0 0.00
华易投资有限公司
签 订 < 附条件生效
的股份认购合同之
补 充 合同二 >的议
案》
5 《关于非公开发行 16,018,518 100.00 0 0.00 0 0.00
股票摊薄即期回报
的风险提示及填补
措施（三次修订稿）
的议案》
6 《控股股东、实际 16,018,518 100.00 0 0.00 0 0.00
控制人、董事和高
级管理人员关于非
公开发行股票摊薄
即期回报填补措施
的承诺的议案》
7 《关于本次非公开 16,018,518 100.00 0 0.00 0 0.00
发行股票涉及关联
交易的议案》
8 《关于<公司 2015 16,018,518 100.00 0 0.00 0 0.00
年度第一期员工持
股计划（草案）（认
购非公开发行股票
方式）（四次修订
稿）>及<公司 2015
年度第一期员工持
股计划（草案）（认
购非公开发行股票
方式）摘要（四次
修订稿）>的议案》
9 《 关 于 <喜临门家 16,018,518 100.00 0 0.00 0 0.00
具股份有限公司
2015 年度第一期员
工持股计划（认购
非公开发行股票方
式）管理规则（四
次 修 订稿） >的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案 1-9 项对中小投资者的表决情
况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、童跃萍
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
喜临门家具股份有限公司
2016 年 6 月 17 日