合肥合锻智能制造股份有限公司
                     2018 年度董事会工作报告


    2018 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会工作细则》等有关法律、法规的规定，
本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻
落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平
的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就 2018 年度
董事会工作情况汇报如下：
     一、董事会会议召开情况
    2018 年度，公司共召开 12 次董事会，具体情况如下：
    第三届董事会第十次会议于 2018 年 01 月 12 日召开，审议并通过了《关于
向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》、《关于向
杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向招商银行股份
有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司
合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济
技术开发区支行申请融资额度的议案》、《关于向兴业银行股份有限公司合肥分
行申请融资额度的议案》、《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资
额度的议案》、《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、
《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向中国民生
银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向华夏银行股份有限
公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案》、《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案》、《关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度
的议案》、《关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关
于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向中国进出
口银行安徽省分行申请融资额度的议案》、《关于向平安银行股份有限公司合肥
 分行申请融资额度的议案》、《关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度
 的议案》、《关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关
 于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向浙商银行
 股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于拟参与北京机科国创轻量
 化科学研究院有限公司增资的议案》、《召开 2018 年第一次临时股东大会的议
 案》。
     第三届董事会第十一次会议于 2018 年 03 月 11 日召开，审议并通过了《关
 于拟投资设立控股子公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于<合
 肥合锻智能制造股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
 议案》、《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计
 划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股
 票激励计划有关事项的议案》、《召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
     第三届董事会第十二次会议于 2018 年 03 月 15 日召开，审议并通过了《关
 于开展售后回租融资租赁业务的议案》。
     第三届董事会第十三次会议于 2018 年 04 月 24 日召开，审议并通过了《公
 司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度总经理工作报告》、《公司
 2017 年度独立董事述职报告》、《公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告》、
《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公
 司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报
 告》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《公司 2017 年年度报告全
 文及摘要》、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》、《关于
 非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案》、《关于
 计提资产减值准备的议案》、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
    第三届董事会第十四次会议于 2018 年 04 月 27 日召开，审议并通过了《公司
 2018 年第一季度报告》。
     第三届董事会第十五次会议于 2018 年 06 月 06 日召开，审议并通过了《关
 于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》、
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
     第三届董事会第十六次会议于 2018 年 08 月 01 日召开，审议并通过了《关
 于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于
 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
     第三届董事会第十七次会议于 2018 年 08 月 22 日召开，审议并通过了《公
 司 2018 年半年度报告及摘要》、《公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情
 况的专项报告》。
     第三届董事会第十八次会议于 2018 年 10 月 29 日召开，审议并通过了《关
 于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》、《关于向
 杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向招商银行股份有
 限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向交通银行股份有限公司安徽省分
 行申请融资额度的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资
 额度的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请
 融资额度的议案》、《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议
 案》、《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》、《关于向
 中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向上海浦东发展银
 行合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行
 申请融资额度的议案》、《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的
 议案》、《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向
 合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向九
 江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向东亚银行股份有限
 公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申
 请融资额度的议案》、《关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案》、
《关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向中国邮
 政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向广发银行股份有限公司合肥
 分行申请融资额度的议案》、《关于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额
 度的议案》、《关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《公
 司 2018 年第三季度报告》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产
 品的议案》、《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
 充流动资金的议案》、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    第三届董事会第十九次会议于 2018 年 11 月 02 日召开，审议并通过了《关
于修改<公司章程>的议案》。
    第三届董事会第二十次会议于 2018 年 11 月 28 日召开，审议并通过了《关
于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于以集中竞价交易方式
回购股份预案的议案》、《公司控股子公司管理制度》。
    第三届董事会第二十一次会议于 2018 年 12 月 10 日召开，审议并通过了《关
于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
    二、经营情况讨论与分析
    2018 年，面对市场形势的变化，公司坚定执行董事会下达的经营方针，通
过管理优化，公司主营业务整体实现了稳定良好的发展，订单质量、盈利水平、
产品产出向好趋势明显。
   （一）液压机、机压机业务
    1、进一步规范和优化市场开发。通过优化销售队伍建设，着力毛利率的提
升，进一步提高售中售后服务能力和加强市场风险的管控。借助行业专业展览会、
热成形高峰论坛、前沿技术研讨会等形式多样的推广，展示合锻高端制造的新成
果与新技术，使得报告期内获取了一大批优质客户的优质订单，比如欧拓、丰塔
纳、雷诺、德纳、中航飞机、长城汽车、敏安汽车等。
    2、着力提升技术创新水平，积极开发新产品、新技术。参与“汽车复合材
料车身模压成形技术与装备”、“ 基于国产压力机及辊底式加热炉的热冲压成
行生产线示范工程”等 2 项国家科技重大专项，牵头开发“面向新能源汽车复合
材料车身模压热塑性成型装备研发与应用”省科技重大专项。主持制定的《液压
机静载变形测量方法》（GB/T35092-2018）和《数控液压机》（GB/T36486-2018）
等 2 部国家标准正式发布实施。报告期内开发了 10000 吨等温锻造液压机、
HSHP2000J/1000S 五序冲压自动化生产线、7000 吨汽车纵梁成型自动化生产线、
德纳冲压自动化生产线、意大利 2000 吨铝合金冷/热成型成套设备、2500 吨试
模压机、全伺服 3000 吨在线模压复合材料生产线以及多个类型的热成型设备。
    3、严抓产品质量。全面贯彻质量管理体系，将严格的质量管理贯穿市场开
发、技术设计、采购配套、焊接加工、装配调试、产品交付实施的全过程，通过
QC 小组、求证管理研讨、质量专题分析等各种途径，深挖工艺与质量的改进，
确保产品的可靠性得到了进一步的提升。
    4、积极布局新产业新领域。公司借助产学研合作，参股组建国家轻量化材
料成形技术及装备创新中心，致力于高端热成形设备与复合材料成形工艺装备的
开发，在国家制造业创新体系中发挥应有的作用；与上海交通大学及丁文江院士
团队合作成立安徽思源三轻智能制造有限公司，布局轻合金精密成型领域；借助
德国 LAUFFER 国际品牌，将德国先进制造技术与理念引入，成立劳弗尔视觉科技
有限公司，全面加速在高端机器视觉检测领域的发展。
   （二）轻量化解决方案业务
    1、深入布局轻量化，提供完整解决方案
    报告期内与上海交通大学合作成立公司，深入布局轻量化，在轻合金领域提
供完整解决方案，开展轻合金精密成型技术服务，以及轻合金精密成型设备、轻
合金零部件的开发、制造、销售和服务。
    2、专注大型复杂轻合金零部件集成制造
    本公司专注当前轻量化难度大、渗透率低、对性能要求高的大型复杂零部件，
具体包括汽车底盘车架和转向节，5G 基站支架和散热器等，研制了面向大型复
杂轻合金精密成形的专用液压设备，搭建了轻合金产品开发和测试平台。
   （三）色选机业务
    1、尖端人才引进，强化创新平台建设
    报告期内，持续推进创新驱动战略，加大研发费用投入，加强研发平台建设，
不断引进高端人才，吸引了一批高素质尖端人才，充分发挥人才和创新平台优势。
    根据细分领域成立产品开发部，根据市场需求不断推出竞争力更强的产品。
实施全面项目管理，贯穿立项至产品发布，以市场需求带动开发，以创新技术引
导市场需求，不断促进发展。
    2、成果转化快速，创新产品勇于突破
    报告期内，公司推出了多款新产品。其中，全新一代荣智 RZ+系列红外复合
大米色选机，显著提高了产品的产量和适用范围；荣智 Z 系列花生色选机，在霉
变粒和破碎粒分选精度上取得巨大突破；基于新材料的矿石粉料色选机，彻底解
决了原料轨迹控制和灰尘抑制方面的技术难题，六层茶叶色选机的成功推出及高
端红外茶叶色选机的开发进一步确立了公司在茶叶色选领域的标杆地位，并在腰
果、辣椒、鲜果、蛤蜊色选领域推出多款新产品。
    同时推出满足恶性杂质检测分选需求的 X 光检测分选机；业内率先首推的粉
料矿石色选机系列化、矿石大颗粒机型的开发；完成了满足霉变颗粒、黄曲霉素
检测分选的激光色选机研制工作，并全面推广；积极推进不可见光技术、大数据
云互联平台技术在其他分选领域的拓展和应用。
    3、完善营销体系建设，推动营销新模式
    报告期内，加大销售管理力度，实行区域部长负责制，以市场为导向，实行
精细化管理，信息对称、目标精准，提升营销队伍的整体战斗力。
    以行业展会、产品推介会、技术交流会等形式，大力推广宣传新产品、新技
术，成果显著，以微信公众号、微商城等线上载体实时推送宣传，有效地提升了
产品知名度。
    加大售后服务力度，实施销售售后联动机制，建立售后回访制度，紧密了客
户关系，取得了客户的一致好评。
    4、深入开展制造精细管理、制造产能实现突破
    为确保及控制产品制造质量，对供应商实行 A、B、C 等级制度管理，运用供
应商管理办法、采购招标及供应商奖惩制度等管理供应商，提升供货质量、缩短
采购周期，降低成本。
    深入推进标准化工作，成立生产工艺部，运用 IE 七大手法制定工艺标准及
标准工时，对工装治具进行有效合理的完善提升产品质量及生产效率显著提升和
改善，产能取得有效突破。
    利用模块化的标准化及通用化，从模块化采购、模块化制造、模块化装配，
通过产品的多变性与零部件标准化的有效结合，通过模块的批量生产，缩短定制
产品的生产周期同时实现了规模经济，降低公司成本。
    5、完善制度建设、狠抓内控管理、增加管理效益
    伴随公司的经营规模日趋扩大，经营管理风险凸显，报告期内，持续建立并
完善企业信息管理体系、预算管理体系、内部控制管理体系、绩效考核目标体系
建设，强化以信息建设为纽带，整合管理资源，加强流程规范化管理、现场管理、
财务管理，增加管理效益。
    报告期具体措施有：：增设总调部门，提升计划的准确率；零库存采购模式，
提升资金周转率和采购效益；实施预算管理方案，增强管理的有效性；整合和调
整产线资源，按项目配置，专业化精益制造，提升品质建设；开发移动互联平台，
实施互联网+战略。
   （四）高频电磁阀业务
    1、 聚焦基础核心零部件业务，坚持独立自主开发
    报告期内成立全资子公司，开展气动元件、精密零部件的开发、制造、销售
和服务，实现高端装备基础核心零部件的自主可控，进一步巩固在高端装备领域
的核心竞争力。
    2、开发了高频电磁阀，并实现量产
    开发了智能分选设备核心气动元件-高频电磁阀，其核心指标（响应速度、
流量控制、功耗体积、使用寿命等）均达到行业领先水平。已实现批量稳定生产，
并可满足保障内部关联企业的使用需求。
    三、报告期内主要经营情况
    报告期内，公司实现营业收入 79,881.26 万元，较上年同期增长 9.53%；实
现归属于上市公司股东的净利润 5,145.23 万元，较上年同期增长 22.07%，其中
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,582.73 万元，较上年同期
增长 8.30%。
    四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一)行业格局和趋势
    1、液压机、机压机业务
    金属成形机床是机床行业的一个分支，产值大约占到机床行业总产值的五分
之一，应用范围极广。目前主要生产地在欧洲和亚洲，包括德国、西班牙、瑞典、
中国大陆、日本、中国台湾等。比如德国的 SchulerAG、 LAUFFER 等，意大利的
ZANI、Omera、西班牙的 FagorArrasate、瑞典的 AP&T，日本的小松（Komatsu）、
会田、网野（AMINO）、川崎油工，韩国的信佩 SIMPEC、中国大陆的济南二机床、
合锻智能、天津天锻，中国台湾的迪斯等。
    金属成形是一种压力成形工艺，是金属加工工艺的重要组成部分，具有制件
质量好、材料耗废少、生产效率高和改善制件的内部组织及机械性能等显著特点。
随着精密成形、少无切削技术的发展，金属成形在各种装备制造业中的作用会越
来越大。
    金属成形机床是装备制造业的基础设备，主要应用于汽车、船舶、航空航天、
轨道交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等等诸多下游行业的产业
升级将为该行业提供新的增长点。随着装备制造业和机床工具行业的发展，金属
成形机床下游各行业对成形机床的需求量不断增加，大大带动了金属成形机床行
业的发展。
    我国金属成形机床行业产品结构不断优化并呈现以下特点：随着工业发展和
技术进步，产品呈现向大（重）型、超重型方向发展的趋势。中高档高速度、高
精度成形机床成为市场需求的主流和重点。各行业在技术升级改造过程中都要求
高速度、高精度、高刚度、高自动化率的金属成形机床。定制型产品所占比重逐
步提升，以满足不同用户的个性化需求。
    “十三五”期间，我国金属成形机床行业将面临更大的发展空间，原因有以
下几个方面：①下游行业的快速发展必然带动本行业的增长；②产业的升级换代，
对金属成形机床产品在精度、吨位、冲速等方面提出更高的要求，这为相关企业
创造了广阔的提升空间；③从近年来行业进口产品占比逐渐有所下降的趋势来看，
进口替代也将是促进我国金属成形机床行业增长的重要因素之一。
    2、轻量化解决方案业务
    轻量化是新时代绿色发展和生态文明建设中的重要主题之一，特别是在汽车
和航空领域，轻量化对降低制造成本、提高产品性能、减少环境污染等方面都起
着至关重要的作用。利用铝、镁等轻合金替代传统钢材料是轻量化的有效途径之
一，当前轻合金零部件制造的主要技术包括铸造和锻造。
    当前轻合金零部件正朝着大型化、复杂化、集成化、高性能的方向发展，然
而在面向性能和集成度要求高的零部件时，目前的通用工艺和设备都不能很好的
满足制造要求：其中铸造能适应高集成的复杂结构，但性能得不到有效保障；而
锻造的产品虽然性能较好，但无法制造形状复杂集成度高的产品；同时在面向大
型复杂部件时，都存在设备吨位大、制造代价大、产品成本高等问题。
    因此等温锻、热冲压、液态模锻、半固态铸造等新型精密成形技术以及精益
化专用制造设备是未来轻合金零部件发展的重要保障。
    3、色选机业务
    色选机在传统领域中的应用经过多年的发展，已经十分普及，除行业内少数
几家大型企业有能力在主流市场竞争，其他企业主要专注于个别细分领域，规模
与少数大型企业相比，差距越来越大。随着光电分选应用的普及，市场对产品性
能、可靠性、智能化的要求越来越高，产品的多样化、专业化成为主要趋势。
    在果蔬、固体废弃物、矿石等新兴领域，光电分选装备的应用正在快速发展，
产品普及率仍然很低，拥有巨大的市场空间。
    在技术上，可见光的应用已经比较成熟，近红外、X 射线、激光、荧光等光
电技术正在快速摆脱高成本的束缚，逐步开始普及应用。
    从区域上，从国内市场竞争为主，已经发展到全球范围内的竞争。在国内企
业走向全球的过程中，应用领域也在因为国际市场与国内市场需求的差异，在不
断扩大。
    4、高频电磁阀业务
    电磁阀是一种常用的工控零件，广泛的应用于日常工作生活中，可用于控制
气体、液体的换向、通断、流量、速度等物理参数，从而实现对控制回路的控制。
高频电磁阀是一种工作频率较高（一般≥50 Hz）的特殊电磁阀，它的主要特点
是响应时间短、切换频率快，对阀芯的强度、材料的磁性、电路控制具有很高的
要求。
    目前高性能高频电磁阀技术和产品还主要掌握在几家国外知名的气动元件
厂商手中，包括德国 FESTO 公司、日本 SMC 公司、美国 MAC 公司、意大利 MATRIX
公司等，这些产品虽然性能较好，但价格较贵。由于高频电磁阀的使用范围较小，
国内气动元件厂较少涉及，因此国内主要分选设备制造商都自制高频电磁阀，虽
然成本上有一定优势，但与国外几家专用气动元件厂商的产品相比，性能、稳定
性和使用寿命等方面都存在差距。
   （二）公司发展战略
    1、液压机、机压机业务
    把握智能制造规划发展的历史机遇，充分利用公司领先的技术水平、国际领
先的装备和规模优势，坚持以高端成形机床业务为核心，加强各类成形工艺研究、
自动化及辅助配套设备研究开发与系统集成服务，实现成形机床装备的柔性化、
高效、节能、环保、自动化、智能化等方面的升级。坚持推动外延式拓展，合理
借助上市公司的资本优势，通过投资并购发展其他高端、智能装备类新兴业务，
助推“成套成形装备系统解决方案供应商”的战略意图践行见效。
    2、轻量化解决方案业务
    把握新能源汽车和 5G 行业快速发展的机遇，坚持轻量化解决方案的核心业
务，以技术创新为驱动，专注高性能高集成的大型复杂轻质部件需求，为用户提
供技术服务、高端装备、高性能产品等轻量化完整解决方案。
    3、色选机械业务
   （1）聚焦食品安全领域、培育新兴分选领域、确立未来多领域竞争优势
    国家食品安全法的颁布和实施，餐桌上的安全关乎民生安全，属重点监管领
域，人们对食品品质需求越来越高，食品安全分选需求旺盛，包装食品异物检测
分选、农产品霉变、变质、恶性杂质检测，提供食品加工生产线在线检测整体解
决方案，大力投入研发力量，建立专业的营销队伍，提升市场占有率。
    新兴分选领域聚焦矿石检测分选、固体废弃物分选、果蔬分选、水产品分选
领域等。在做大做强矿石（石英砂）分选领域的同时，加大研发力度，辐射、渗
透其他金属矿、非金属矿产品的分选，市场潜在需求巨大；大颗粒的果蔬分选前
景广阔，寻求突破；抢占新鲜水产品分选市场。
   （2）人才服务战略
    智能识别技术的飞速发展，识别检测分选领域需求繁多，专业型、高端人才
需求旺盛，需要大量引进和培育专业型的人才队伍，建立和落实人才服务战略是
企业发展的根本，结合公司发展战略制定人才职业规划，留住人才、人尽其才，
实现与公司共同发展。
   （3）海外发展战略
    近年来海外市场发展迅速，发展空间巨大，目前海外销售模式主要是直销和
经销渠道模式，公司将充分利用与欧洲合作工厂的渠道优势、品牌优势，发挥自
身的自动化、成套优势，冲击欧美中高端市场。
   （4）品牌战略
    大力开发新技术、新领域的应用，在新兴领域实行“先行一步”战略，占领
市场先机，填补行业空白。
    树立高端品牌形象，进军高尖端行业应用，运用光机电行业的前沿技术，不
断革新光电识别核心技术，开发高尖端设备。
    结合海外发展战略，走品牌国际化道路。
   （5）高端制造战略
    逐步将数字化技术和智能制造技术应用于产品设计和制造过程，使制造过程
向数字化、信息化、智能化集成制造发展，全面提升产品 设计、制造和管理水
平，基于云互联平台，实施“互联网+分选”战略，向智慧机器进军。
    4、高频电磁阀业务
    把握高端装备关键精密零部件国产化的机遇，以技术创新为驱动，以个性化
定制为手段，不断巩固和加强关键精密零部件的开发和设计能力，及工艺和装备
水平。
     五、公司治理相关情况说明
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作水平，严格
履行信息披露义务，加强公司内幕信息管理。公司股东大会、董事会、监事会和
管理层均严格按照相关规定规范化运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
   （一）关于股东与股东大会
    报告期内，公司召开年度股东大会一次，临时股东大会三次。公司股东大会
的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公
司平等对待所有投资者，保障所有股东特别是中小股东能够切实行使各自的权利，
充分尊重和维护所有股东的合法权益。同时，公司聘请律师列席股东大会，对股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式进行见证，并
出具法律意见书，充分保证了股东大会表决结果的合法有效。
   （二）关于控股股东与上市公司
    报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方行为规范，严格根据《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定的规定行使权力并承担义务，未发生超越股东大会直
接或间接干预公司经营与决策的行为；公司不存在为控股股东及其关联方提供担
保，亦不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的行为。
   （三）关于董事和董事会
    公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数及人员构成符
合法律法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会已制定了相应的议事规则。
公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求召集召开董事会，公司董事积
极出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，切实维护公司及全体
股东的合法权益。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重
大事项发表独立意见。
   （四）关于监事和监事会
    公司监事会由 5 名董事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会人数及人员构
成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定召集召开监事会，各监事积极出席监事会，认真履行职责，本着为股
东负责的态度，对公司重大事项、财务报告等进行监督并发表意见。
   （五）关于信息披露
    报告期内，上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》为公司信息披露的指定媒体。公司严格按照《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，认真履行信息披露义务，真实、
准确、完整、及时、公平的披露相关信息。
   （六）关于投资者关系管理
    报告期内，公司通过现场、电话、网络等方式搭建与投资者畅通有效的沟通
渠道，及时处理和接待投资者的来访、来电、上证 e 互动网络平台问题，积极参
加上市公司集体接待日等活动，确保公司和投资者之间的良性互动，强化与资本
市场的沟通交流。
   （七）关于相关利益者
    公司充分尊重和维护企业员工、客户、债权人等相关利益者的合法权益，注
重环境保护、职业风险防范等公众利益，共同推动公司持续、健康的发展。
   （八）内幕信息知情人登记管理
    公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理办法》等有关制度的规定，加
强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高
级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期
间，都能严格遵守保密义务，不存在泄密及违规买卖公司股票的情形。


                                   合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 22 日