合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事
 关于第三届董事会第二十五次会议中相关事项的独立意见


    根据合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）所提供的有关材
料，按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥合锻智能制造股份有限公
司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为合肥合锻智能制造股份
有限公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三
届董事会第二十五次会议中的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于《公司 2018 年度内部控制评价报告》的独立意见
    公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套
指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中予以执行，在所有重大方
面满足了风险有效控制的要求。我们认为《公司 2018 年度内部控制评价报告》
真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
    二、关于《公司 2018 年度利润分配预案》的独立意见
   （一）《公司 2018 年度利润分配预案》符合公司实际经营情况，体现了公司
长期持续分红的政策，且兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需求。
   （二）《公司 2018 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会会议表决程序符
合相关法律法规的规定。
   （三）《公司 2018 年度利润分配预案》不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。
    综上所述，我们认为《公司 2018 年度利润分配预案》合法合规，符合公司
和全体股东的利益，一致同意《公司 2018 年度利润分配预案》。
    三、关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独
立意见
       我们认为《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
 监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相
 关格式指引的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
        四、关于《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》的独立意见
       经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执
 业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们一致
 同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机
 构。
        五、关于《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
       本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等有关法律法
 规要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，
 有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、
 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
 情况。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
        六、关于《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》的独立意
 见
       公司募集资金投资项目“合锻股份技术中心建设项目” 重新论证并延期，
 系公司根据募集资金投资项目的实际情况作出的审慎决定，不存在损害股东利益
 的情形，符合公司的长期战略发展需要，符合全体股东利益。同时，该事项符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
 海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
 规定及《公司章程》、《公司公司募集资金管理办法》的规定。因此，我们一致
 同意公司本次募集资金投资项目“合锻股份技术中心建设项目”重新论证并延期。


      （以下无正文）
（此页无正文，专为《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十五次会议中相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事（签名）：




                                                        年    月    日
（此页无正文，专为《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二十五次会议中相关事项的独立意见》之签字页）


独立董事（签名）：




                                                        年    月    日