证券代码：603011          证券简称：合锻智能            公告编号：2020-059

                   合肥合锻智能制造股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2020 年 09 月 29 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，本次会议通知于 2020 年 09 月 25 日以专人送达、邮件等方式发出。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中沙玲女士、张金先生以通讯表
决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
   （一）审议并通过《关于签订日常经营合同的议案》
    公司董事会审议通过了《关于签订日常经营合同的议案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （二）审议并通过《关于全资子公司增资及变更经营范围的议案》
    公司董事会审议通过了《关于全资子公司增资及变更经营范围的议案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                     合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                          2020 年 09 月 30 日