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公司公告

合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告2021-06-12  

                        证券代码:603011           证券简称:合锻智能          公告编号:2021-031

                   合肥合锻智能制造股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一
次会议于 2021 年 6 月 11 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开,本次会议通知于 2021 年 6 月 7 日以专人送达、邮件等方式发出。本次
会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席
会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过举手表决,通过了如下决议:
    审议并通过《关于公司非公开发行股票预案(修改稿)的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发
行股票预案(修改稿)》。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                      合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
                                                          2021 年 6 月 12 日