合肥合锻智能制造股份有限公司
                     2021 年度董事会工作报告


     2021 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司
 董事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职
 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开
 展董事会各项工作，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极
 有效地发挥了董事会的作用。现就 2021 年度董事会工作情况报告如下：
     一、董事会会议召开情况
     2021 年度，公司共召开 8 次董事会，具体情况如下：
     第四届董事会第十次会议于 2021 年 1 月 20 日召开，审议并通过了《关于
 向银行申请融资额度的议案》、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、
《关于参与秦皇岛通桥科技有限公司增资的议案》、《关于召开公司 2021 年第
 一次临时股东大会的议案》。
     第四届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 26 日召开，审议并通过了《公
 司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度总经理工作报告》、《公司
 2020 年度独立董事述职报告》、《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报
 告》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《公司 2020 年度利润分配预
 案》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度募集资金存放与实
 际使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2020 年
 年度报告全文及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于选举公司
 第四届董事会独立董事的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议
 案》、《公司 2021 年第一季度报告》、《关于召开公司 2020 年年度股东大会
 的议案》。
    第四届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 29 日召开，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的
议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股
票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报
告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及
相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报
规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    第四届董事会第十三次会议于 2021 年 6 月 11 日召开，审议并通过了《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
    第四届董事会第十四次会议于 2021 年 7 月 23 日召开，审议并通过了《关
于回购注销限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于增
加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    第四届董事会第十五次会议于 2021 年 7 月 29 日召开，审议并通过了《公
司 2021 年半年度报告及摘要》。
    第四届董事会第十六次会议于 2021 年 9 月 7 日召开，审议并通过了《关于
调减非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于公司
非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募
集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股
票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
    第四届董事会第十七次会议于 2021 年 10 月 27 日召开，审议并通过了《公
司 2021 年第三季度报告》。
    二、经营情况讨论与分析
   （一）高端成形机床
    1、订单、营业收入提升，盈利水平有效改善
    公司积极落实以市场为导向、以客户为中心、以产品及服务的提升为宗旨，
积极拓展加强市场及服务能力建设。在全公司的不断努力下，2021 年，高端成型
机床板块迎来较好发展。
    2、持续推进技术提升，产品创新成果丰厚
    公司坚持加快技术创新驱动发展步伐，坚持以技术提升带动产品创新，坚持
以技术提升引领企业发展。
    报告期内，主要完成整体胀形车桥生产线、关键零部件内高压成形装备、车
轮锻造生产线、复合材料压机及生产线、PCB/CCL 层压机生产线、新一代移动破
碎筛分输送设备、大型封头压机生产线等新产品研发。
    3、夯实企业能力建设，提升核心竞争力
    公司积极拓展能力建设，提升研发能力和技术创新能力，提升企业核心竞争
力。
    报告期内，公司获得 2021 年度中国机械工业科技进步奖二等奖 2 项，获得
“安徽省专精特新冠军企业”荣誉称号，入选安徽省首批制造业高端品牌培育企
业名单。公司得到“安徽省数字化车间”认定、获批 2021 年度“安徽省首台套
重大技术装备”称号 1 项；公司与合肥工业大学共同组建的“航空结构件成形制
造与装备安徽省重点实验室”通过验收；企业工业设计中心获批“安徽省工业设
计中心”；公司项目分别入选 2021 年度冲压行业、锻造行业“十大事件”；公
司董事长严建文获“安徽省优秀民营企业家”称号；公司党委获合肥经开区先进
基层党组织荣誉称号。
    报告期内，公司主持制订报批国家标准 1 项、主持和参与制订 2 项绿色制造
业标准，主持和参与制订 2 项碳达峰碳中和专项国家标准获立项；公司新增授权
发明专利 2 项。
   （二）智能分选设备
    1、强化创新平台建设
    公司始终专注于智能分选领域，通过研发投入持续打造领先科技能力，广泛
应用于各领域，强化科技赋能，助力实现降本增效、风险管控目标，打造优质产
品，提升获客能力；对外输出领先的创新产品及服务，发挥科技驱动能力。
    根据客户需求分析、技术发展方向分析和竞争策略分析，引导公司进行技术
储备和产品开发，而且新产品从概念、计划、开发、验证至量产，每个环节设定
了阶段性的质量指标，以确保研制推出的产品具备优异的品质。
    2、成果转化快速，创新产品勇于突破
    报告期内，公司推出了多款新产品。其中，“鲲鹏”深度学习分选设备，全
面提升对物料的形选、色选、恶杂分选能力；新一代 RG 系列大米色选机，在传
承 RG 产品优良特性的同时，智能技术全面升级，让分选黄白更加精准，成品更
优，副产品更具价值，带来卓越的用户体验；在矿石色选机方面，为满足客户需
要，从大颗粒、湿粒、干粒、粉料、小颗粒覆盖到盐类、钨矿等专用色选机；在
茶叶色选机上，推行“5 新升级”，达“5 星品质”高标准，利用红外光谱有效
解决同色异物，弥补普通彩色光学系统，实现形选+色选+智选+质选+异物分选。
另外公司在花生、蒜米、核桃、辣椒、固废等领域推出多款专用产品。
    3、提升传统营销，推动营销新模式
    以区域+产品推介会为主，并主动参与行业展会、技术交流会，大力推广宣
传公司新产品、新技术，成果显著，以微信公众号、抖音等线上载体实时推送宣
传，有效地提升了产品及品牌知名度。
    4、提升生产管理模式、降本增效
    在当今全球激烈的市场竞争环境中，综合竞争优势（研发、制造优势等）才
是企业制胜的根本。企业的综合竞争优势则表现为快速满足用户多样化、个性化
的需求的能力。
    需求转换成产品的过程要求快速且需满足客户多样化、个性化的需求，使公
司生产的产品向多品种、小批量、多批次、短周期方向发展，导致了产品实现过
程的复杂度和多变性，也必然带来整个生产模式的变革，报告期内公司强化了从
获取需求到设计、制造、销售与服务等各个环节，使之具有高效率和高柔性的功
能。
    深化模块化生产及标准的通用化，从模块化采购、模块化制造、模块化装配，
通过产品的多变性与零部件标准化的有效结合，通过模块的批量生产，缩短定制
产品的生产周期同时实现了规模经济，降低公司成本。
    5、完善体系建设、提升管理水平
    引进各类管理人才，打造赋能组织，提升管理水平。报告期内，公司深入推
进质量对标达标工作，产品质量得到提升；预算管理体系、内部控制管理体系、
绩效考核目标体系运行稳定向好，继续为公司效益做正贡献；安全生产管理能力
不断进步。
    三、报告期内主要经营情况
    报告期内，公司实现营业收入 120,627.77 万元，较上年同期增加 43.96%；
实现归属于上市公司股东的净利润 6,433.65 万元，较上年同期增加 148.38%，
其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,641.69 万元，较上年
同期增加 737.11%。
    四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一)行业格局和趋势
    1、高端成形机床
    金属成形机床是机床行业的一个分支，是制造业转型升级的关键，应用范围
极广。目前主要生产地在欧洲、亚洲和北美，包括德国、意大利、西班牙、瑞典、
中国、日本等。比如德国的 Schuler AG、LAUFFER 等，意大利的 ZANI、Omera、
西班牙的 FagorArrasate；瑞典的 AP&T，日本的小松（Komatsu）、会田(AIDA)、
网野（AMINO）、川崎油工(KAWASAKI)等，以合锻智能为代表的中国金属成形机
床企业的快速崛起，行业将逐步形成全球竞争格局。
    经济全球化背景下，国家对于节能、低碳、降耗的持续要求，人力成本的持
续上升，以及自动化、人工智能、5G、数字化应用等新技术的广泛运用，行业不
断升级，为金属成形机床行业带来新技术和新产业革命。
   （1）替代进口，实现国内市场自给自足
    一方面，国产高端成形机床在技术储备、研发能力、加工保障等方面均已满
足目前客户与工艺需要，在性能、精度、稳定性等主要指标方面，与进口设备相
比，具有竞争力。同时在价格、货期、服务等方面具备明显优势。在国内市场，
逐步替代进口的比例将稳步上升。
    另一方面，国内疫情的有效控制、稳定的市场经营环境，给国内成形机床行
业的发展创造先机。
    未来，国产成形装备替代进口，提升国内行业企业在全球化竞争格局中的市
场占有率。
   （2）国内市场逐步向行业头部企业集中，有利于市场良性有序发展
    大宗原材料价格上涨过快，对国内成形机床企业短期市场造成较大压力。疫
情等因素，打破全球产业运行节奏，造成生产受限、物流受阻、市场受困、供需
错配，导致供应短缺。
    这些问题都将会对国内成形机床行业竞争格局造成一定影响。部分靠低价无
序竞争获得市场份额的小企业生存空间进一步被挤压。而原材料价格居高不下，
“供应短缺”现象并不会在短期内获得缓解，因此这将会对整个行业头部企业带
来较好的市场竞争优势。
   （3）产品逐步转向高端化、智能化方向发展。
    伴随着自动化、人工智能、5G、数字化等新的技术的广泛运用，市场迫切要
求新技术的运用。未来机床行业也将实现变革，从传统的手工逐步转变为自动化，
装备智能化、控制智能化水平将显著提高。未来金属成形用户需要工厂物联网将
所有的设备的信息实时并入数字化的工厂网络里，为销售、采购、生产、管理、
用户等不同的人员提供决策信息，对设备的保养、维修、负荷等提供预警，为所
有生产的产品实现可回溯性的排查，为可能出现的质量纠纷提供可靠的证据。智
能化设备还能积累优秀员工的经验，存储以往的加工记录，节省设备调试和维修
的时间，缩短新员工的培训周期。
   （4）设备逐步向伺服化、大（重）型、超重型设备以及专业化设备方向发展。
    随着工业发展和技术进步，产品呈现向大（重）型、超重型和专业化设备方
向发展的趋势。
    中国的核电、风电、航空、航洋、石油化工等行业快速发展，这些行业往往
需要巨大的安全部件，尽可能整体成形，减少焊接、铆接等组装工艺，涉及中厚
板的一体化成形，如锻造、胀形、模压成形等。伺服压力机则是未来中国成形机
床发展的一个重要趋势，它能优化传统的压力机的工作曲线，获得更大工艺灵活
性和产品质量，同时节能降耗，符合绿色制造的发展趋势。
    中高档高速度、高精度成形机床成为市场需求的主流和重点。各行业在技术
升级改造过程中都要求高速度、高精度、高刚度、高自动化率的金属成形机床。
通用机床竞争激烈，特种工艺的机床正在中国兴起。定制型产品所占比重逐步提
升，以满足不同用户的个性化需求。
   （5）产品逐步向低能耗、高效率方向发展，轻量化需求强烈。
    随着国家提出“碳中和”与“碳达峰”的要求，成形装备行业也将迎来行业
变革。
    碳排放是经济发展权，也是未来企业生死存亡的关键，未来的机床必须节能
省电，能耗更低、效率更高、稼动率高的设备将是行业技术发展的趋势，伺服压
机、复合材料成形、内高压成形、热成形、深拉伸、多工位压机、成套成形装备
生产线已经是新的行业热点。新的机床和生产线将同时兼具高效和柔性生产的能
力。
       2、智能分选设备
    随着国内经济高速发展，我国光电分选设备在技术上不断加快创新步伐，越
来越多的技术瓶颈被突破，打破了色选机市场的进口垄断，国产色选机市场份额
迅速上升，进口色选机品牌的市场份额不断萎缩。
    光电分选设备的传统应用领域主要集中在大米、杂粮和茶叶等农副产品精加
工领域，现阶段的应用已经由农副产品扩展到环保回收（废塑料、废玻璃、废金
属）、矿产（矿石、 食盐）、煤炭等行业数百种物料的色选。但是就应用领域
而言，农产品的应用依然是整个行业最大下游市场。
    光电分选设备主要由给料系统、光学探测系统、信号处理系统、分离系统、
操作界面等部分组成，其中光电探测系统是色选机的核心部分。光电分选设备生
产效率、精度、带出比是与经济效益密切相关的，可见光的应用已经比较成熟，
近红外、X 射线、激光、荧光等光电技术正在快速摆脱高成本的束缚，逐步开始
普及应用。未来的光电分选设备将着力于优化设备配置和提高智选效果，提高容
量和最终分选能力，做到可实时提供在线服务、在线故障诊断、在线运行监测、
在线数据采集、实现算法及时更新优化等全新服务零距离时代。
   （二）公司发展战略
    公司立足于高端成形机床及智能分选设备的双主业发展模式，在竞争中不断
打造竞争优势，赢得公司良好的发展前景。
    1、高端成形机床
   “十四五”期间，公司积极把握发展机遇，充分利用公司领先的技术水平、
国际领先的装备和规模优势，坚持聚焦高端成形机床业务。
    不断深化与客户的合作，建立长期合作伙伴关系，不断挖掘潜在稳定客户，
加大市场占有率，确保市场占有率稳步提升。公司积极推进新技术的研发和新科
技的应用。在传统设备的基础上，借助数字化赋能企业发展。
    坚持推动外延式拓展，合理借助上市公司的资本优势，通过投资并购发展其
他高端、智能装备类新兴业务，助推“成套成形装备系统解决方案供应商”的战
略意图践行见效。
    2、智能分选设备
    紧密围绕光电分选和智能化技术应用，持续提升研发、制造、营销、服务及
综合管理能力，推动光电分选技术和智能化控制技术在全球各种类原料分选分级
加工领域的应用。
     五、公司治理相关情况说明
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作水平，严格
履行信息披露义务，加强公司内幕信息管理。公司股东大会、董事会、监事会和
管理层均严格按照相关规定规范化运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
   （一）关于股东与股东大会
    报告期内，公司召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次。公司股东大会
的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。公
司平等对待所有投资者，保障所有股东特别是中小股东能够切实行使各自的权利，
充分尊重和维护所有股东的合法权益。同时，公司聘请律师列席股东大会，对股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式进行见证，并
出具法律意见书，充分保证了股东大会表决结果的合法有效。
   （二）关于控股股东与上市公司
    报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方行为规范，严格根据《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定的规定行使权力并承担义务，未发生超越股东大会直
接或间接干预公司经营与决策的行为；公司不存在为控股股东及其关联方提供担
保，亦不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的行为。
   （三）关于董事和董事会
    公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数及人员构成符
合法律法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会已制定了相应的议事规则。
公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求召集、召开董事会，公司董事
积极出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，切实维护公司及全
体股东的合法权益。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及
重大事项发表独立意见。
   （四）关于监事和监事会
    公司监事会由 5 名董事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会人数及人员构
成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定召集、召开监事会，各监事积极出席监事会，认真履行职责，本着为
股东负责的态度，对公司重大事项、财务报告等进行监督并发表意见。
   （五）关于信息披露
    报告期内，上海证券交易所网站、《证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》为公司信息披露的指定媒体。公司严格按照《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》、《信息披露管理制度》的相关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、
完整、及时、公平的披露相关信息。
   （六）关于投资者关系管理
    报告期内，公司通过现场、电话、网络等方式搭建与投资者畅通有效的沟通
渠道，及时处理和接待投资者的来访、来电、上证 e 互动网络平台问题，积极参
加上市公司集体接待日等活动，确保公司和投资者之间的良性互动，强化与资本
市场的沟通交流。
   （七）关于相关利益者
    公司充分尊重和维护企业员工、客户、债权人等相关利益者的合法权益，注
重环境保护、职业风险防范等公众利益，共同推动公司持续、健康的发展。
   （八）内幕信息知情人登记管理
    公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理办法》等有关制度的规定，加
强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高
级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期
间，都能严格遵守保密义务，不存在泄密及违规买卖公司股票的情形。


                                   合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 27 日