证券代码：603012          证券简称：创力集团      公告编号：临 2019-026



                   上海创力集团股份有限公司
       关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年
4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议，通过了《关于增加经营范围及修
订<公司章程>部分条款的议案》，现将具体情况公告如下。
       一、 增加经营范围情况
    为满足公司生产经营的需要，公司拟将经营范围增加“设备的安装、维护、
维修业务”相关内容，具体情况如下：
    原经营范围：
    矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、
销售，物资贸易，物业管理，机电设备领域内的四技服务，从事货物及技术的
进出口业务，自有设备租赁、自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    变更后经营范围：
    矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、
销售，物资贸易，物业管理，机电设备领域内的四技服务，从事货物及技术的
进出口业务、经营性租赁业务，自有设备租赁，自有房屋租赁，设备的安装、
维护、维修业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
       二、 修订《公司章程》 部分条款情况
    根据公司增加经营范围事项，以及中国证券监督管理委员会公告 [2016]23
号——上市公司章程指引（2016 年修订）的有关内容，拟修订《公司章程》部
分条款，并授权公司管理层办理相关工商登记变更手续。具体内容如下：
                                     1
  拟修订《公司章程》相应条款              拟修订后的《公司章程》条款

                                   第十三条 经依法登记，公司的经营范围
第十三条 经依法登记，公司的经营
                                   为：矿山设备及配件、工程设备及配
范围为：矿山设备及配件、工程设
                                   件、电气自动化设备及配件的开发、生
备及配件、电气自动化设备及配件
                                   产、销售，物资贸易，物业管理，机电
的开发、生产、销售，物资贸易，
                                   设备领域内的四技服务，从事货物及技
物业管理，机电设备领域内的四技
                                   术的进出口业务、经营性租赁业务，自
服务，从事货物及技术的进出口业
                                   有设备租赁，自有房屋租赁，设备的安
务，自有设备租赁、自有房屋租赁。
                                   装、维护、维修业务。（依法须经批准的
（依法须经批准的项目，经相关部
                                   项目，经相关部门批准后方可开展经营
门批准后方可开展经营活动）
                                   活动）


    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程（2019
年 4 月修订）》详见上海证券交易所网站。
    上述公司增加经营范围、修订《公司章程》 部分条款事项将在提交股东大
会审议通过后生效，并以上海市工商行政管理局核准为准。


    特此公告。


                                                上海创力集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2019 年 4 月 25 日




                                   2