证券代码：603018           股票简称：中设集团      公告编号： 2020-037




                     中设设计集团股份有限公司
     关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     本次回购股份价格上限由不超过人民币 15.00 元/股调整为不超过人民
币 12.29 元/股。

    一、回购股份事项概述

    中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开第
四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的预案的议案》，并于2020年3月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》。具体详见公司于2020年3月26日、2020年3月31日在上海
证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
2020-016、2020-019）。

    本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，
回购价格不超过人民币15.00元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起12个
月内。

    二、调整回购股份价格上限的原因

    2020年4月28日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于2019 年
度利润分配及转增股本方案的议案》，公司拟以2019年度利润分配实施公告的股
权登记日的总股本扣减公司回购帐户股份数量为基数，每10股派现金红利2.50
元（含税），同时，以资本公积转增股本，每10股转增2股。在实施权益分派的
                                   1/3
股权登记日前，公司总股本扣减公司回购帐户股份数量发生变动的，拟维持每
股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。

    2020年5月19日，公司披露了《关于2019年度利润分配及转增股本总额调整
的公告》。鉴于公司回购专用证券账户所持有的2,728,564股公司股票，已全部
于2020年5月15日非交易过户至公司第二期员工持股计划，2019 年度利润分配
及转增股本方案调整为：以公司总股本464,372,640股为基数，每10股派现金红
利2.50元（含税），同时，以资本公积转增股本，每10股转增2股。

    2020年5月26日，公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，确定权益
分派股权登记日为2020年6月1日，现金红利发放日（除权除息日）为2020年6月
2日，新增无限售条件流通股份上市日为2020年6月3日。截至目前，公司2019年
年度利润分配及转增股本已实施完毕。

    根据公司回购股份方案，公司若在回购期内公司有派息、资本公积金转增
股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，公司将按照中国证券监督管理
委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应的调整。

    三、本次回购股份价格上限的调整

    鉴于公司2019年年度利润分配及转增股本已实施完毕，根据公司《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超
过人民币15.00元/股调整为不超过人民币12.29元/股。具体调整计算如下：

    调整后的回购每股股份的价格上限=[（调整前的每股回购价格上限-现金红
利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]/（1+流通股份变动比例）。

    即：

    调整后的回购每股股份的价格上限=[（15-0.25）+0]/（1+0.2）≈12.29元
/股（保留小数点后两位）。

    根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，本次回
购的资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元。调整价格上
限后，按回购资金总额上限6,000万元，回购价格上限12.29元/股的条件测算，

                                  2/3
预计回购股份数量将调整为4,882,018股，占公司目前已发行总股本的比例为
0.8761%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

    四、其他事项说明

   除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变
化。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有
关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。

   特此公告。

                                       中设设计集团股份有限公司董事会

                                              二○二○年六月四日




                                 3/3