证券代码：603022         证券简称：新通联         公告编号：临 2021-013


                   上海新通联包装股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于2021年4月19日以通讯及现场的方式，在公司会议室召开。会议通知于2021
年4月9日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应
出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审
议后形成如下决议：
    一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    二、审议通过《公司2020年度报告及摘要》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
    鉴于公司正处于重大资产重组阶段，2021年公司会有重大的资金支出需求，
根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2019年度利润分配
预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

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    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2021-015）。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
    五、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    六、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
    同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报
告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授
权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-016）。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
    八、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-017）。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
    九、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    关联董事曹文洁回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-018）。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
    十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-019）。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
    十一、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    关联董事曹文洁、徐宏菁、杨方明回避表决。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
    十二、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
    十三、审议通过《关于公司 2021 年度担保额度的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-020）
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
    十四、审议通过《关于公司全资子公司合资设立控股子公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过
    具体会议通知详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-021）。
    十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
    具体会议通知详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2021-022）。
    十六、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。


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十七、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
与会董事一致同意公司择机召开 2020 年度股东大会，审议上述相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
十八、董事会听取了《公司 2020 年度总经理工作报告》


特此公告。




                                    上海新通联包装股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 20 日




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