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公司公告

威帝股份:关于对外投资设立全资子公司的公告2021-01-04  

                        证券代码:603023           证券简称:威帝股份          公告编号:2020-076


                 哈尔滨威帝电子股份有限公司
          关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       投资标的名称:威帝丽水子公司(以下简称“威帝丽水”,最终以企业
       登记机关核准登记的名称为准)。
       投资金额:不超过 50,000 万元人民币

       特别风险提示:本次设立全资子公司尚需登记机关注册批准,新公司的
       业务开展尚存在不确定性。
    一、对外投资暨概述
    (一)对外投资的基本情况
    哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟在实际控制人丽水经
济开发区管理委员会所在地浙江省丽水市设立全资子公司(以下简称“威帝丽
水”),威帝丽水将专门作为出资方,使用自有资金不超过 5 亿元人民币与上海
久有川谷投资管理有限公司(以下简称“久有川谷”)签署有限合伙协议,共同
设立总规模 10 亿元人民币的丽水威帝久有产业投资基金。
    (二)董事会审议情况
    2020 年 12 月 31 日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》,并提请董事会授权相关人士办理子公司注
册事宜,表决结果为:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    本次交易需提交股东大会审议。
    (三)其他
    本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、新设企业的基本情况介绍
    1.企业名称:威帝丽水子公司(暂定名)
    2.企业类型:有限责任公司
    3.法定代表人:由公司委派
    4.出资方式:货币出资
    5.注册地:浙江省丽水市
    6.认缴注册资本:50,000 万元人民币
    7.经营范围:实业投资、咨询等;(以最终工商登记信息为准)
    8.公司股东:哈尔滨威帝电子股份有限公司 100%持股
    9.公司董事会、监事会
    (1)董事会:子公司不设董事会,只设执行董事一人,由公司委派。
    (2)监事会:子公司不设监事会,只设监事一人,由公司委派。
    10.公司经营管理层
    公司设立经营管理层,负责公司的日常经营管理工作。经营管理层设总经理
一人,由执行董事聘任或解聘,每届任期三年。
    三、对外投资对公司的影响
    公司本次在浙江丽水设立威帝丽水全资子公司,系公司积极把握产业快速发
展机遇,借助公司控股股东的力量,依托上市公司平台,投资布局高端装备、智
能制造和大健康领域,同时借助专业管理机构寻找和储备优质项目资源,打造公
司新的利润增长点。
    本次投资是公司计划中的战略布局投资,不会对公司财务产生重大不利影响,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长远发展来看,对公司的业绩提
升、利润增长将带来积极影响。
    四、对外投资风险分析
    本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但仍存在因政策、管
理及合作方等各方面不确定因素带来的风险,公司将采取适当的策略、管理措施
加强风险管控,积极防范和应对风险。同时,公司将严格按照相关规定,根据上
述事项的进展情况及时履行信息披露义务。


    特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                 2021 年 1 月 4 日