证券代码：603026         证券简称：石大胜华         公告编号：临 2020-074



           山东石大胜华化工集团股份有限公司
         第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    （二）本次董事会会议于 2020 年 11 月 23 日以邮件、电话方式向公司董事
会全体董事发出第六届董事会第二十五次会议通知和材料。

    （三）本次董事会会议于 2020 年 11 月 26 日以通讯表决方式在山东省东营
市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

   （一）通过《关于设立合资公司的议案》

    为进一步拓展公司业务范围，提升公司核心竞争力及整体盈利能力，实现公
司可持续发展，经审议，与会董事一致同意公司与兖矿国宏化工有限责任公司及
公司全资子公司北京胜华创世科技有限公司共同出资设立山东胜华国宏新材料
有限公司（以工商注册部门最终核准的名称为准）。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （二）通过《关于对全资子公司北京胜华创世科技有限公司进行增资的议
案》

    同意公司以自有资金向全资子公司北京胜华创世科技有限公司增资人民币
9220 万元,增资完成后，北京胜华创世科技有限公司注册资本将增加至人民币
9720 万元，公司仍持有北京胜华创世科技有限公司 100%股权。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


                                      山东石大胜华化工集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2020 年 11 月 27 日