证券代码：603027         证券简称：千禾味业        公告编号：临 2019-070

转债代码：113511         转债简称：千禾转债

                   千禾味业食品股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

           第三届董事会第十四次会议决议公告


    一、董事会会议召开情况

    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议通知已于 2019 年 10 月 15 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，
会议于 2019 年 10 月 25 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

    1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及
正文》

    审议并通过了公司编制的 2019 年第三季度报告，一致认为该报告内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整
的反映了公司 2019 年第三季度的财务状况和经营成果。公司 2019 年第三季度报
告未经审计。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    同意将公司一级职能部门特通部、餐饮事业部合并为餐饮事业部，负责餐饮
渠道、工厂渠道等的营销规划、市场推广与产品销售。同意将电商部升级为一级
职能部门电商事业部，全面负责公司电子商务。同意增设一级职能部门采购部，
负责公司战略物资、建设工程物资等的采购。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于投资扩建年产 36 万吨调味品生产线项目的议案》

    为进一步优化公司产能，提升规模效益，快速响应市场需求，同意公司使用
自筹资金约 5.7 亿元投资扩建年产 36 万吨调味品生产线项目。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。

                                     千禾味业食品股份有限公司董事会

                                                   2019 年 10 月 26 日