证券代码：603030         证券简称：全筑股份         公告编号：临 2019-018



               上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

               第三届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十六次会议于 2019 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2019
年 3 月 21 日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上
海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

    本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》；

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务
预算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《<公司 2018 年年度报告>及摘要》；

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》及摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

    同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告
的审计机构。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》；

    邓海霞、陈戍华、刘异、陈佳毅 4 名限制性股票激励对象由于个人原因离职，
公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司 2017 年限制性激励计划草案》等规
定，对上述 4 名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 6.45 万股
进行回购注销。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公
告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过《关于公司计提资产减值准备议案》；

    公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损
害公司及中小股东利益。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》。

    监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正
常经营产生重大不利影响。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    12、审议通过《关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的议案》。

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的公
告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 1 日