全筑股份：2018年年度股东大会会议资料2019-04-13
公司代码：603030 公司简称：全筑股份
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议资料
2019 年 4 月
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2018 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2018 年 4 月 25 日 14:00
现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 层会议室
主持人：董事长朱斌先生
会议议程：
1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
2、逐项审议下列议案。
议案一：公司 2018 年度董事会工作报告；
议案二：公司 2018 年度监事会工作报告；
议案三：公司 2018 年度利润分配预案；
议案四：《公司 2018 年年度报告》及摘要；
议案五：关于公司续聘会计师事务所的议案；
议案六：关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案；
议案七：公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告；
议案八：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
议案九：关于公司拟发行债券类产品的议案；
议案十：关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案；
议案十一：关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案；
议案十二：关于修订《公司章程》的议案；
议案十三：关于增补监事候选人的议案
3、股东发言及股东提问。
4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
5、推举计票人和监票人，统计表决结果。
6、董事会秘书宣布表决结果。
7、董事会秘书宣读本次股东大会决议。
8、律师宣读本次股东大会的法律意见书。
9、主持人宣布大会闭幕。
2018 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年年度股东大会期间
依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正
常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席
会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩
序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充
分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并
提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司
有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的
意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或
不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股
东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交
易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 2019 年 4 月 2
日披露于上海证券交易所网站的《关于公司召开 2018 年年度股东大会的通知》
（公告编号：临 2019-031）。
八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
2018 年年度股东大会议案一
公司 2018 年度董事会工作报告
各位股东：
《公司 2018 年董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2018 年董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月
2018 年年度股东大会议案二
公司 2018 年度监事会工作报告
各位股东：
《公司 2018 年监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2018 年监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
2019 年 4 月
2018 年年度股东大会议案三
公司 2018 年度利润分配预案
各位股东：
公司为了回报广大股东，拟以实施权益分派时股权登记日的总股本扣减不参
与利润分配的回购股份 9,628,600 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。
公司 2018 年已实施的股份回购金额 54,999,664.20 元视同现金分红，公司 2018
年拟分配现金红利共计 65,572,658.86 元（含 2018 年度实施股份回购的金额）。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属于母公司股
东的净利润为 260,481,854.74 元。本次分配的现金红利占公司本年度归属于母公
司股东净利润的 25.17%。
《公司 2018 年度利润分配预案》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于公司 2018 年度利润分配预
案》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月
2018 年年度股东大会议案四
《公司 2018 年年度报告》及摘要
各位股东：
《公司 2018 年年度报告》及摘要具体内容详见公司指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2018 年年度报告》及摘
要。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月
2018 年年度股东大会议案五
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”） 具有证券、期货
相关业务资格。在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公
正的原则，出具的审计报告客观、真实，符合公司及股东的利益。为保持公司审
计工作的持续性，董事会提议续聘众华所作为公司 2019 年度财务报告的审计机
构。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月
2018 年年度股东大会议案六
关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东：
公司 2019 年度董事、监事的薪酬方案如下：（1）公司独立董事津贴为税前
6 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）在公司担任高级管理人员的董
事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（3）不在公司担任
高级管理人员的董事津贴为税前 1 万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴。 4）
公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月
2018 年年度股东大会议案七
公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告
各位股东：
《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》具体内容详见公
司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《公司
2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月
2018 年年度股东大会议案八
关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东：
公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过
人民币 35 亿元，包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行保函额度、固定
资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月
2018 年年度股东大会议案九
关于公司拟发行债券类产品的议案
各位股东：
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司资产结构，
降低财务成本，公司拟发行不超过人民币 15 亿元的债券类产品（包括但不限于
短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可转债、私募债券、资产支持
类票据等）。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露《关于公司拟发行债券类产品的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月
2018 年年度股东大会议案十
关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
各位股东：
公司为全资及控股子公司向金融机构融资提供担保，担保总额不超过人民币
35 亿 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月
2018 年年度股东大会议案十一
关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案
各位股东：
4 名限制性股票激励对象由于个人原因离职，公司根据《上市公司股权管理
办法》、《公司 2018 年限制性激励计划草案》等规定，对上述 4 名离职的激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公
告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月
2018 年年度股东大会议案十二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通
过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，
对《公司法》第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修订。公司结
合实际情况，拟对《公司章程》有关股份回购相关条款进行修订。
同时因 10 名限制性股票激励对象离职，公司对离职的激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票进行回购注销。因此，公司拟对《公司章程》部分条款进行
修订。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露《关于修订<公司章程>的议案》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月
2018 年年度股东大会议案十三
关于增补监事候选人的议案
各位股东：
监事会收到监事周祖康先生的书面辞职报告。周祖康先生因个人原因，申请
辞去公司监事职务。
公司监事会原有监事 3 人，其中职工代表监事 1 人。根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，周祖康先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人
数，周祖康先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效，在补选的监事就任前，
周祖康先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，朱斌作为单独
持有公司 3%以上股份的股东，提名推荐陆晓栋先生为公司第三届监事会监事候
选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起
至本届监事会届满之日止，连选可以连任。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露《关于增补监事候选人议案》。
以上议案，请各位股东审议。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月
附件：监事候选人简历
陆晓栋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历。2001
年入职公司，担任公司工程部经理。自 2005 年至今，担任上海全筑木业有限公
司总经理。
