证券代码：603030         证券简称：全筑股份        公告编号：临 2020-133
债券代码：113578         债券简称：全筑转债
转股代码：191578         转股简称：全筑转股



                 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

         关于公司第四届董事会第十七次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议于 2020 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于 2020 年 12 月 7 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份
有限公司章程》等有关规定。

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司拟将使用最高额度不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元）的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个
月，到期归还至相应募集资金专用账户。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 11 日