全筑股份：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见2021-04-29
上海全筑控股集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议审议有关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股
票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海全筑
控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，
对公司第四届董事会第二十二次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
公司制定的 2020 年利润分配预案是从公司实际情况出发，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
综上，我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意就将该事项提交
公司股东大会审议。
二、关于公司 2020 年内部控制评价报告的独立意见
截至 2020 年 12 月 31 日我们未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重
大缺陷。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际
情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，我们一致同意《公司 2020 年内部控制评价报告》作出的结论。
三、关于会计政策变更的独立意见
1、公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则对公司会计政策进行变更，
变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司实施本次会计政策变更。
四、关于公司为全资及控股子公司提供担保的独立意见
本次担保是公司为全资及控股子公司融资业务提供的担保，符合公司正常生
产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规
和规定要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情况。
综上，我们一致同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、关于公司计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规
定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够
更加公允地反映公司的财务状况。
综上，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。
六、关于公司终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金的独立意见
1、公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况，不存在损害全
体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司
营运能力；
2、本次事项已经履行了必要的法律程序及审批程序，董事会召开的程序、
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
综上，我们一致同意：终止募投项目“区域中心建设项目”并将剩余募集资
金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、关于公司 2016 年非公开发行股份部分募投项目延期的独立意见
公司本次对募投项目延期的事项是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，
不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投
向和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次募投项目符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等规定。
综上，我们一致同意公司 2016 年非公开发行股份部分募投项目延期事项。
七、关于公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的独立意见
公司本次对募投项目延期的事项是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，
不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投
向和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次募投项目符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等规定。
综上，我们一致同意公司 2020 年公开发行可转换公司债券之募投项目延期
事项。
独立董事：周波、徐甘、钟根元
2021 年 4 月 29 日
