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公司公告

全筑股份:关于公司第四届监事会第十六次会议决议的公告2021-04-29  

                        证券代码:603030         证券简称:全筑股份         公告编号:临 2021-017
债券代码:113578         债券简称:全筑转债
转股代码:191578         转股简称:全筑转股



                   上海全筑控股集团股份有限公司
         关于公司第四届监事会第十六次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次
会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2021 年 4
月 16 日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持,会议应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海
全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

    本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

    1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》;

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    2、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》;

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务
预算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》;

    公司拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的
回购股份 11,682,800 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.3(含税),拟分配现金
红利 15,793,396.02 元,占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 11.85%。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    4、审议通过《<公司 2020 年年度报告>及摘要》;

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《<公司 2020 年年度报告>及摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    5、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》;

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    6、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》;

    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    7、审议通过《关于公司计提资产减值准备议案》;
    公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 99,746,008.01 元,减少
2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 86,151,494.98 元。
    监事会认为:公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营
成果,没有损害公司及中小股东利益。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

       8、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》;
    公司拟终止 2016 年非公开发行股票募投项目之一“区域中心建设项目”,并
将全部剩余募集资金 3,436.14 万元永久补充流动资金。
    监事会认为:本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金事项是公司根据实际经营需要所做出的合理决策,有利于公司提高募集
资金的利用效率和经济效益。因此,监事会同意公司本次终止部分募集资金投资
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,并将该事项提交公司股东大会审
议。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

       9、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》;
    公司拟将 2016 年非公开发行股票募投项目“全生态家居服务平台(一期)”、
“信息化建设项目”的建设完成期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31
日。
    监事会认为:公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序,符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相
改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正
常经营产生重大不利影响。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2016 年报非公开发行股份部分募投项目
延期的公告》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    10、审议通过《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的
议案》;
    公司拟将 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目的建设完成期由 2020
年 12 月 31 日延长至 2022 年 12 月 31 日。
    监事会认为:公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序,符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相
改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正
常经营产生重大不利影响。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项
目延期的公告》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
    具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    12、审议通过《关于修订<上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规则>
的议案》;
    具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规则》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    13、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年第一季度报告》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。


             上海全筑控股集团股份有限公司监事会
                               2021 年 4 月 29 日