证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2021-039
转债代码:113578 转债简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 245,592,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.6381
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人；董事孙海军先生、王亚民先生、徐甘先生和
周波女士因公未出席会议
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事陶瑜先生因公未出席会议。
3、公司总经理陈文先生、 财务总监李福刚先生、副总经理李勇先生、董事会秘
书蔡冠华先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,334,538 99.8950 257,700 0.1050 0 0
2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,377,038 99.9123 215,200 0.0877 0 0
3、议案名称：《公司 2020 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,334,538 99.8950 257,700 0.1050 0 0
4、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,325,238 99.8912 267,000 0.1088 0 0
5、议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,325,238 99.8912 267,000 0.1088 0 0
6、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,325,238 99.8912 267,000 0.1088 0 0
7、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,215,438 99.8465 376,800 0.1535 0 0
8、议案名称：关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,325,238 99.8912 267,000 0.1088 0 0
9、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,377,038 99.9123 215,200 0.0877 0 0
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,367,738 99.9085 224,500 0.0915 0 0
11、议案名称：关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事规则》
《上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,377,038 99.9123 215,200 0.0877 0 0
12、议案名称：关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 245,377,038 99.9123 215,200 0.0877 0 0
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
217,478,001 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
20,631,300 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
7,215,937 96.4318 267,000 3.5682 0 0
通股股东
其 中 :市 值 50
万 以 下 普 通股 140,400 49.3323 144,200 50.6677 0 0
股东
市值 50 万以上
7,075,537 98.2940 122,800 1.7060 0 0
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 公司 2020 年度利润分配预案 27,706,837 99.0455 267,000 0.9545 0 0
关于公司为全资及控股子公
8 27,706,837 99.0455 267,000 0.9545 0 0
司提供担保的议案
关于终止部分募集资金投资
9 项目并将剩余募集资金永久 27,758,637 99.2307 215,200 0.7693 0 0
补充流动资金的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 4、议案 8、议案 9 为对中小投资者单独计票的议案；议案 10、议案
11、议案 12 为特别决议议案。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：池名律师、成威律师
2、 律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海全筑控股集团股份有限公司
2021 年 6 月 3 日