证券代码：603032           证券简称：德新交运           公告编号：2018-027




             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
         第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于 2018 年 3 月 26 日以

传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 3 月 27 日上午在乌鲁木齐市

黑龙江路 51 号公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式紧急召开。应出

席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中现场出席的董事 3 人；通讯出席

5 人，董事李伟东先生、甄振邦先生、吕永权先生、李玉虎先生、范伟成先生通

讯表决；委托出席 1 人，董事贺晓新委托董事黄宏代为表决）。公司部分监事及

高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关

法律、法规的规定。

    会议由董事长马跃进先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止重大资产重组的议

案》。

    根据表决结果，同意公司暂停筹划资产置换事项暨终止本次重大资产重组，

并自公司股票复牌之日起 2 个月内不筹划重大资产重组。有关本次终止事项的具

体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2018-028）。

    特此公告。

                               德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

                                                         2018 年 3 月 28 日

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