德新交运：关于修改《公司章程》的公告2018-04-02
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-042
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月
30日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。为维护中小投资者合法权益，公司结合中证中小投资者服务中心
出具的《股东建议函》[投服中心行权函﹝2017﹞1242号]提出的合理建议，拟对
《公司章程》进行了修改完善，具体如下（修改的内容以黑体加粗字体显示）：
序号 修订前 修订后
第八十条 股东（包括股东代理人） 第八十条 股东（包括股东代理人）以
以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
表决权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的公司股份没有表决权， 股东大会审议影响中小投资者利益的
且该部分股份不计入出席股东大会有表 重大事项时，对中小投资者表决应当单独
决权的股份总数。 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定 公司持有的公司股份没有表决权，且
1 条件的股东可以征集股东投票权。 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条
件的股东可以征集股东投票权，但不得采
取有偿或变相有偿方式进行征集，也不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。征
集股东投票权应当向被征集人充分披露具
体投票意向等信息。
第八十四条 董事、监事候选人名单 第八十四条 董事、监事候选人名单以
以提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事的提名方式和程序如下： 董事、监事的提名方式和程序如下：
（一）非独立董事，候选人由董事 （一）非独立董事，候选人由董事会、
2
会、连续 180 日以上单独或者合计持有 连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%
公司 3%以上股份的股东提名； 以上股份的股东提名；
（二）独立董事，候选人由董事会、 （二）独立董事，候选人由董事会、
监事会、连续 180 日以上单独或者合计 监事会、连续 180 日以上单独或者合计持
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持有公司 1%以上股份的股东提名； 有公司 1%以上股份的股东提名；
（三）非职工代表监事，候选人由 （三）非职工代表监事，候选人由监
监事会、连续 180 日以上单独或者合计 事会、连续 180 日以上单独或者合计持有
持有公司 3%以上股份的股东提名； 公司 3%以上股份的股东提名；
（四）职工代表监事，由职工推选 （四）职工代表监事，由职工推选提
提名。 名。
但如果该股东在收购公司时未按上 但如果该股东在收购公司时未按上市
市公司收购的相关法律、法规履行信息 公司收购的相关法律、法规履行信息披露
披露义务或者依法通知董事会，则丧失 义务或者依法通知董事会，则丧失董事、
董事、监事的提名权。 监事的提名权。
公司在发出关于选举董事、监事的 公司在发出关于选举董事、监事的股
股东大会会议通知后，有提名权的股东 东大会会议通知后，有提名权的股东可以
可以在股东大会召开之前提出董事、监 在股东大会召开之前提出董事、监事候选
事候选人，由董事会按照修改股东大会 人，由董事会按照修改股东大会议案的程
议案的程序审核后提交股东大会审议。 序审核后提交股东大会审议。
股东大会选举 2 名以上董事或监事 股东大会选举 2 名以上董事或监事时，
时，应当实行累积投票制。 应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会 前款所称累积投票制是指股东大会选
选举董事或者监事时，每一股份拥有与 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
应选董事或者监事人数相同的表决权， 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥
股东拥有的表决权可以集中使用。 有的表决权可以集中使用。董事会应当向
董事会应当向股东提供候选董事、 股东提供候选董事、监事的简历和基本情
监事的简历和基本情况。 况。在累积投票制下，独立董事应当与董
事会其他成员分开进行选举。股东大会采
用累积投票制选举董事、监事时，应按下
列规定执行：
（一）每一表决权的股份享有与应选
出的董事、监事人数相同的表决权，股东
可以自由地在董事候选人、监事候选人之
间分配其表决权，既可以分散投于多人，
也可以集中投于一人；
（二）股东投给董事、监事候选人的
表决权数之和不得超过其对董事、监事候
选人选举所拥有的表决权总数，否则其投
票无效；
（三）按照董事、监事候选人得票多
少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、
监事人数，由得票较多者当选，并且当选
董事、监事的每位候选人的得票数应超过
出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的半数；
（四）当两名或两名以上董事、监事
候选人得票数相等，且其得票数在董事、
监事候选人中为最少时，如其全部当选将
导致董事、监事人数超过该次股东大会应
选出的董事监事人数的，股东大会应就上
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述得票数相等的董事、监事候选人再次进
行选举；如经再次选举后仍不能确定当选
的董事、监事人选的，公司应将该等董事、
监事候选人提交下一次股东大会进行选
举；
（五）如当选的董事、监事人数少于该次
股东大会应选出的董事、监事人数的，公
司应当按照本章程的规定，在以后召开的
股东大会上对缺额的董事、监事进行选举。
第二百〇八条 本章程所称“以上”、 第二百〇八条 本章程所称“以上”、
“以内”、“以下”，都含本数； “不 “以内”、“以下”，都含本数； “超过”、
3 满”、“以外”、“低于”、“多于” “少于”、“未达”、“过半”、“不满”、
不含本数。 “以外”、“低于”、“多于”不含本数。
除上述内容修订外，《公司章程》的其他内容均保持不变。本议案尚需提供
公司股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018 年 04 月 02 日
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