证券代码：603032            证券简称：德新交运         公告编号：2018-035




             德力西新疆交通运输集团股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第九次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2018年03月20日以传真、专人送

达、邮件等方式发出，会议于2018年03月30日上午在乌鲁木齐市黑龙江路51号公

司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席

会议监事3人（其中现场出席的监事2人；监事肖利先生以通讯方式出席）。会议

的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

    会议由监事长肖利先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

    一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2017年度报告>全文及摘

要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《德力西新疆交通运输集团股份有限

公司2017年度报告》的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度

的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真

实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏；未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    公司《2017 年度报告》摘要（公告编号：2018-036）登载于《上海证券报》、

《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2017 年度报

告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。



                              第 1 页 共 6 页
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》，

全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。



    三、以 3 票同意， 票反对， 票弃权审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

    2017 年度，实现营业总收入 19,733.63 万元，较上年同期下降 22.93%；实

现利润总额 3,229.11 万元，较上年同期下降 45.96%；归属于上市公司股东的净

利润 2,710.13 万元，较上年同期下降 46.61%。《2017 年度财务决算报告》全文

登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。



    四、以 3 票同意， 票反对， 票弃权审议通过了《2018 年度财务预算报告》。

    2018 年度公司计划实现营业总收入 18,042.70 万元，净利润 2,779.50 万元。

有关本次财务预算、经营计划指标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测或业绩

承诺，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等多方面因素，存在不确

定性，敬请投资者对此保持足够的风险意识，理性投资。《2018 年度财务预算报

告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。



    五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评

价报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司

内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均

严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自



                              第 2 页 共 6 页
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    因此，我们同意公司《2017年度内部控制评价报告》。



    六、以 3 票同意， 票反对， 票弃权审议通过了《2017 年度利润分配预案》，

有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公

告编号：2018-037）。

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见

的《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZA11126 号），截止 2017 年 12 月 31 日，

累计归属于母公司可供股东分配的利润为 128,991,891.86 元，本期归属于上市

公 司 股 东 的 净 利 润 为 26,817,409.35 元 ； 母 公 司 资 本 公 积 金 余 额 为

143,932,209.12 元。考虑到持续稳定发展回报公司股东，公司 2017 年度利润分

配预案为：以公司总股本 13,334 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利

0.61 元（含税），共计派发现金红利 813.374 万元；以资本公积金向全体股东按

每 10 股转增股本 2 股，共计转增 2,666.8 万股。

    经审核，监事会认为公司 2017 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》的规定；有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公

司中小投资者利益的情形，因此我们同意上述利润分配预案。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会以特别决议审议通过。



    七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度企业社会责

任报告的议案》，报告全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度募集资金存

放和使用的专项报告》，具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》



                                 第 3 页 共 6 页
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2017年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。

    经审核，董事会编制的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定；报告真实、准确的体现了

公司募集资金存放及实际使用情况；不存在违规存放和使用个的情形。因此我们

同意公司《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



    九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议

案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编

号：2018-040）。

    经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部2017年发布或修订的《关于印

发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通

知》、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》以及《财政部

关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]13号、15号、30号）

文件进行的会计政策变更及相关会计科目的调整，不会影响公司损益、总资产、

净资产，仅涉及以前年度重分类追溯调整。因此，我们同意公司本次会计政策变

更事项。



    十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2018 年度财

务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

    经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 IPO 及历年度审计服务

工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，

出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同

意公司续聘其为 2017 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，



                              第 4 页 共 6 页
费用为 75 万元。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。



    十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分募投项

目及调整部分募集资金用途的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于

《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-041）。

    监事会认为：公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发

展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规

则（2014 年修订）》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

以及公司《募集资金管理办法（2017 年 4 月修订）》等相关规定，有利于公司的

长远发展。因此，我们同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。



    十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金购

买理财产品的议案》。

    经审核，公司在不影响发展计划及日常经营的情况下，以自有资金择机、分

阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有利于确保公司自有

资金的理财收益，提升公司经营效益。因此，我们同意公司以自有资金购买保本

型理财产品，总额为不超过人民币 2 亿元，并自公司股东大会审议通过后的二十

四个月内滚存使用。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。



    十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>



                               第 5 页 共 6 页
的议案》。

    根据表决结果，同意公司结合中证中小投资者服务中心出具的《股东建议函》

[投服中心行权函﹝2017﹞1242 号]提出的合理建议，对《公司章程》进行修改

完善。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

《关于修改<公司章程>的公告》（编号：2018-042）登载于《上海证券报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会以特别决议审议通过。

    特此公告。

                              德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

                                                       2018 年 04 月 02 日




                              第 6 页 共 6 页