德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股
东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。
按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。
一、2017 年度公司整理经营情况
报告期，公司实现营业收入 19,733.63 万元，比上年下降 22.93%；实现净
利润 2,681.74 万元，比上年下降 46.92%；归属于上市公司股东的净利润 2,710.13
万元，较上年同期减少 46.61% 。具体情况如下（单位/元）：
项目 报告期末 报告期初 变动幅度
一、营业收入 197,336,304.41 256,045,518.08 -22.93%
减：营业成本 176,432,650.85 219,605,674.83 -19.66%
公司税金及附加 4,059,515.16 2,978,561.49 36.29%
管理费用 50,534,608.92 55,783,106.57 -9.41%
财务费用 -3,166,347.55 -5,657,234.43 -44.03%
资产减值损失 -90,608.83 -106,983.38 -15.31%
投资收益（损失以“-”号填列） 8,871,335.74 0.00 100.00%
资产处置收益 1,949,936.25 22,615,128.84 -91.38%
二、营业利润 32,033,264.44 59,054,972.09 -45.76%
加：营业外收入 518,816.72 748,099.28 -30.65%
减：营业外支出 261,014.89 45,678.59 471.42%
三、利润总额 32,291,066.27 59,757,392.78 -45.96%
减：所得税费用 5,473,656.92 9,230,480.67 -40.70%
四、净利润 26,817,409.35 50,526,912.11 -46.92%
归属于母公司所有者的净利润 27,101,329.13 50,760,253.67 -46.61%
主要变动原因如下：
（一）报告期，公司税金及附加较上年同期增长 36.29%，主要系根据财会
【2016】22 号文规定，本期将 2016 年 5-12 月的房产税、土地使用税、车船使
用税、印花税等相关税费由“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目所致；
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（二）报告期，公司财务费用较上年同期下降 44.03%、投资收益较上年同
期增长 100%，主要系公司将购买理财产品取得的收益根据相关准则确认为投资
收益所致；
（三）报告期，公司资产处置收益较上年同期减少 91.38%，主要系公司 2016
年度收到与新疆锦绣山河房地产开发有限责任公司等公司联合开发“德锦永盛综
合楼” 建设项目涉及的房地产拆迁补偿款，而本期未发生产生的差异所致；
（四）报告期，公司营业外收入较上年同期减少 30.65%，主要系政府取消
了购置燃气车发放的节能减排补贴费，所以今年营业外收入较去年减少。
（五）报告期，公司营业外支出较上年同期增加 471.42%，主要系为公司今
年支付的 20.6 万元补助款；
（六）报告期，公司营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母
公司所有者的净利润较上年同期分别下降 45.76%、45.96%、40.70%、46.92%、
46.61%，主要系受客流下降、拆迁因素影响，造成公司营运收入、仓储租赁收入
大幅下降，同时对应的营业成本较为固定所致。
二、2017 年度经营工作回顾
报告期，面对严峻紧迫的自治区道路客运市场形势，公司在精雕细琢、力保
主业营收的基础上，多策并举，紧扣产业拓展转型的战略规划，进一步强化资金、
人员、机制等资源型投入与支持，积极构筑主业转型拓展的新动能，夯实企业持
续发展的新根基。产业转型触角在“班转包”、“大转小”、“运游结合”、“民
族团结一家亲”包车、旅游包车、企业通勤包车业务、“互联网+智能客运”、
班线定制、汽车租赁、冷链物流等转型方向势头较好。
截止报告期末，德新交运拥有国内客运班线 104 条（市际班线 84 条、省际
班线 14 条、小轿车市际班线 6 条）、国际客运班线 11 条，班线客运车辆 402 台
（含非定线旅游车辆 86 辆），班线客运客座 13,869 座，平均日发班次 119.5 班
以上；国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙
江等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦等国。
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报告期，公司完成运输周转量 8,100.05 万吨公里，同比减少 28.15%。客运
量 169.42 万人次，同比减少 24.24%；货运量 0.64 万吨，同比减少 14.67%；完
成旅客周转量 72,821.73 万人公里，同比减少 28.14%；完成货运周转量 817.88
万吨公里，同比减少 26.36%。全年共计发班 43,619.5 班次，与去年同期相比减
少了 5,146.5 班，加班 107 班次。公司全年除轻微事故外未发生同等以上有人
员伤亡的安全生产责任事故。责任事故率 0 次/车，责任受伤率 0 人/车，责任死
亡率 0 人/车，与部颁标准及集团公司下浮 40%指标相比：责任事故率、责任受
伤率、责任死亡率均下降 100%；全年工业和消防安全无事故。
三、董事会日常工作情况
（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平
公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一
步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和
业务经营体系，保障公司持续规范运作。
（二）董事会会议情况及决议内容
报告期，公司共召开 10 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表
决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
要求规范运作。具体情况如下：
序
会议届次名称 会议召开时间 审议通过的议案
号
《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于续聘 2016 年度年审会计师事务所的议案》
第二届董事会 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1 2017 年 1 月 20 日
第七次会议 《关于调整公司组织架构暨增设证券事务部的议案》
《灌云聘请证券事务代表的议案》
《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
《关于制定董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动
管理办法的议案》
《关于制定内幕信息知情人登记及保密管理办法的议案》
第二届董事会
2 2017 年 3 月 7 日 《关于制定年报信息披露重大差错责任追究办法的议案》
第八次会议
《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
《关于制定证券投资管理制度的议案》
《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
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《〈2016 年度报告〉全文及摘要》
《2016 年度总经理工作报告》
《2016 年度董事会工作报告》
《2016 年度内部控制自我评价》
《2016 年度企业社会责任报告》
《2016 年度财务决算报告》
《2017 年度财务预算报告》
《2016 年度利润分配预案》
《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》
《关于会计政策变更的议案》
第二届董事会 《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
3 2017 年 4 月 24 日
第九次会议 《关于续聘 2017 年度年审会计事务所的议案》
《董事会关于与经营管理层签署〈2017 年度企业经营管理目标责
任书〉的议案》
《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
《关于修订〈董事会议事议事规则〉的议案》
《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
《关于修订〈投资管理办法〉的议案》
《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
《关于为部分合营人购车贷款提供担保预计的议案》
《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 《关于公司 2017 年第一季度报告》
4 2017 年 4 月 27 日
第十次会议 《关于调整公司组织架构的议案》
《关于对控股子公司新疆新德国际运输有限责任公司进行同比
第二届董事会
例增资的议案》
5 第十一次会议 2017 年 6 月 16 日
《关于控股子公司新疆新德国际运输有限责任公司对外投资的
议案》
第二届董事会 《关于公司〈2017 年半年度报告〉全文及摘要》
6 2017 年 8 月 8 日
第十二次会议 《关于公司 2017 年半年度募集资金存放和使用的专项报告》
第二届董事会 《关于与乌鲁木齐银行股份有限公司友好分行续签〈委托贷款合
7 2017 年 8 月 22 日
第十三次会议 同〉的议案》
第二届董事会
8 2017 年 10 月 27 日 《关于 2017 年第三季度报告》
第十四次会议
第二届董事会 《关于签署〈公司碾子沟片区项目征收与补偿框架协议书〉的议
9 2017 年 12 月 25 日
第十五次会议 案》
第二届董事会
10 2017 年 12 月 29 日 《关于重大资产重组继续停牌的议案》
第十六次会议
（三）报告期内董事出席会议情况
报告期，公司各董事出席会议情况如下：
全年应参加 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 投票情况
董事姓名
董事会次数 次数 次数 次数 次数 （反对次数）
马跃进 10 7 3 0 0 0
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黄远 10 7 3 0 0 0
贺晓新 10 9 1 0 0 0
黄宏 10 9 1 0 0 0
李玉虎 10 2 8 0 0 0
范伟成 10 2 8 0 0 0
甄振邦 10 2 8 0 0 0
李伟东 10 7 3 0 0 0
吕永权 10 2 8 0 0 0
（四）董事会对股东大会决议的执行情况
2017 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，会议采取现场会议方
式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》
及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审
议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过
的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议
的情形。
（五）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事
会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董
事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董
事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并做出独
立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响；按照有关规定对公司的利
润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告
等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。有关公司独立董事的
述职报告登载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）。
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四、与经营层明确责任目标，发挥经营监督作用
（一）为落实公司 2017 年度经营管理计划及公司中长期战略规划，增强经营
管理团队的责任感和风险意识，提升公司经营管理水平和经营业绩，根据德力西
集团《2017 年度下属企业经营管理目标考核管理办法》，经公司董事会对客运
市场调研分析、对生产成本的测算，董事会与公司经营班子签订了《2017 年度
企业经营目标责任书》。
（二）认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通
安全法》、《新疆维吾尔自治区道路运输管理条例》。
（三）通过公司内部审计部门对经营层的审计工作，发现问题，并提出整改意
见，及时给经营层提出经营指导意见。
五、社会责任情况
进一步改进基础设施和服务设施，完善客运车辆的更新改进工作，增强员工
服务意识，统一服务标准；根据政府安保的需要，重新规划客运站周边安全保卫
工作，完善配备各类安检仪器，提高安保服务质量；注重并完善安全行驶的有效
机制，进一步提升司机安全防护意识，确保人民生命安全。积极承担社会责任，
严格要求企业自身提高服务品质，不松懈不倦怠，为社会提供更为安全、高效便
捷的服务，在兼顾公司稳步发展、维护股东利益、保障公司财产安全的情况下，
实现与股东、投资者、政府、员工、环境与社会的共同协作，真正实现企业品牌
建设和价值。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 30 日
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