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公司公告

三维股份:2022-035+三维控股集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告2022-06-13  

                        证券代码:603033          证券简称:三维股份           公告编号:2022-035



                   三维控股集团股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会
议通知和文件于 2022 年 6 月 7 日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于
2022 年 6 月 11 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    一、审议通过《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划(草案)>及其摘要的议案》
    监事会认为:公司 2022 年限制性股票激励计划的内容及审议程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和规范
性文件的规定,有利于进一步健全公司中长期激励约束机制,实现对公司(子公
司)董事、中高层管理人员、核心骨干员工以及董事会认为应当激励的对公司经
营业绩和未来发展有直接影响的其他员工的激励与约束,使其利益与企业的长远
发展更紧密地结合,做到风险共担、利益共享,充分调动其积极性和创造性,推
进公司可持续高质量发展,实现公司和股东价值最大化,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《三


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维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及《三维控股集
团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:
2022-036)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    二、审议通过《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
    监事会认为:《三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合相关法律、法规的规定及公司实际情况,有利于保证公司
2022 年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行,将进一步完善公司治理结
构,形成良好的价值分配体系,有利于公司的持续发展,不会损害上市公司及全
体股东的利益。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《三
维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    三、审议通过《关于核实<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象为公司(含子公司)董
事、中高层管理人员、核心骨干员工以及董事会认为应当激励的对公司经营业绩
和未来发展有直接影响的其他员工,均为公司正式在职员工。前述激励对象中不
包含独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
    公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》、 证
券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市
公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件,符合公司《2022 年限制性股
票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2022 年限制性


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股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前,通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职
务,公示期不少于 10 天。监事会应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示
意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励名单审核及
公示情况的说明。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。



                                               三维控股集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                 二〇二二年六月十三日




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