证券代码：603033            证券简称：三维股份     公告编号：2022-045

                    三维控股集团股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公

   司办公楼 4 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 28,042,889

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 4.6999



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召
开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。其中部分董事通过在线会议的方式出席本次
   会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书戴涛先生出席了本次会议。公司其他高管列席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划

   （草案）>及其摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股       13,433,709         100          0             0          0             0



2、 议案名称：《关于<三维控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划

   实施考核管理办法>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                      （%）                 （%）                    （%）

       A股          13,433,709          100          0             0          0             0



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激

     励计划相关事宜的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                  同意                  反对                     弃权

                        票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                      （%）                 （%）                    （%）

       A股          13,433,709          100          0             0          0             0



4、 议案名称：《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                  同意                  反对                     弃权

                        票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                      （%）                 （%）                    （%）

       A股          28,042,889          100          0             0          0             0



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议           议案名称                 同意                反对               弃权
案                                票数     比例       票数    比例       票数    比例
序                                         （%）              （%）              （%）
号
1      《关于<三维控股集    13,433,709   100       0      0      0      0
       团股份有限公司
       2022 年限制性股票
       激励计划（草案）>
       及其摘要的议案》
2      《关于<三维控股集    13,433,709   100       0      0      0      0
       团股份有限公司
       2022 年限制性股票
       激励计划实施考核
       管理办法>的议案》
3      《关于提请股东大     13,433,709   100       0      0      0      0
       会授权董事会办理
       公司 2022 年限制性
       股票激励计划相关
       事宜的议案》
4      《关于全资子公司     16,111,909   100       0      0      0      0
       向合营企业提供财
       务资助暨关联交易
       的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       上述第 1、2、3 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过；第 4 项议案为普通决议议案，获出席
本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，其中第 1、
2、3 项议案关联股东叶军、顾晨晖、温寿东回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、陈成

2、 律师见证结论意见：


       三维股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            三维控股集团股份有限公司
                                                    2022 年 6 月 29 日