证券代码：603035              证券简称：常熟汽饰            公告编号:2018-089


                 常熟市汽车饰件股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2018 年 11 月 26 日 15:30 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于
2018 年 11 月 19 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。会议由
主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投
票方式表决通过了所有议案。

    二、 董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于选举罗小春先生为公司董事长的议案》
    同意选举罗小春先生为公司董事长。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （二）审议通过了《关于聘任曾繁钊先生为公司总经理的议案》
    同意聘任曾繁钊先生为公司总经理。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （三）审议通过了《关于聘任王卫清女士为公司副总经理的议案》
    同意聘任王卫清女士为公司副总经理。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （四）审议通过了《关于聘任吴海江先生为公司副总经理的议案》
    同意聘任吴海江先生为公司副总经理。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （五）审议通过了《关于聘任陶建兵先生为公司副总经理的议案》
   同意聘任陶建兵先生为公司副总经理。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   （六）审议通过了《关于聘任孙峰先生为公司副总经理的议案》
   同意聘任孙峰先生为公司副总经理。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （七）审议通过了《关于聘任罗喜芳女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
   同意聘任罗喜芳女士为公司副总经理兼董事会秘书。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （八）审议通过了《关于聘任罗正芳先生为公司财务总监的议案》
   同意聘任罗正芳先生为公司财务总监。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （九）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
   同意公司高级管理人员的薪酬标准。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （十）审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
   选举产生以下专门委员会人选：
   1、战略决策委员会委员：罗小春先生、丁涛先生、曲列锋先生、陶建兵先生，由
罗小春先生担任主任委员。
   2、审计委员会委员：陈良先生、吴海江先生、曹路先生，由陈良先生担任主任委
员。
   3、提名委员会委员：刘保钰先生、罗小春先生、曹路先生，由刘保钰先生担任主
任委员。
   4、薪酬与考核委员会委员：陈良先生、曲列锋先生、刘保钰先生，由陈良先生担
任主任委员。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   公司独立董事对上述聘任高级管理人员及其薪酬的相关议案发表了一致同意的独
立意见。

    上述议案中，关于聘任公司高级管理人员及薪酬的具体内容，详见与本公告同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于聘任高级管理人
员及薪酬的公告》（公告编号：2018-090）。

    特此公告。


                                           常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2018 年 11 月 27 日