证券代码：603035             证券简称：常熟汽饰               公告编号:2018-095


                     常熟市汽车饰件股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2018 年 12 月 13 日 15:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2018
年 12 月 7 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主
席汤文华先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开及程序
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体
监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

    二、 监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于向参股公司沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司增资的议案》
    同意公司向参股公司沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳格瑞纳”）
按目前持股比例与外方股东对其同比例提供增资，其中，本公司对其新增投资306 万人
民币。本次增资后，公司对沈阳格瑞纳的持股比例仍为 51%。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  （二）审议通过了《关于向参股公司沈阳威特万科技有限公司提供财务资助的议案》
    同意公司向参股公司沈阳威特万科技有限公司（以下简称“沈阳威特万”）按目
前持股比例与外方股东对其同比例提供财务资助，其中，本公司对其提供不超过 1200
万人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，资金使用费
按照中国人民银行同期贷款基准利率按实际借款天数计算。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                               常熟市汽车饰件股份有限公司监事会
                                                       2018 年 12 月 14 日