证券代码：603035           证券简称：常熟汽饰           公告编号:2021-033
债券代码：113550           债券简称：常汽转债
转股代码：191550           转股简称：常汽转股


              江苏常熟汽饰集团股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

   一、董事会会议召开情况
    江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议于 2021 年 4 月 27 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开。公司已于 2021 年 4 月 20 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出
了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人
员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的
通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有
限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
    同意《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
2021 年第一季度报告。
    特此公告。


                                     江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 28 日