证券代码：603035           证券简称：常熟汽饰           公告编号:2021-040
债券代码：113550           债券简称：常汽转债
转股代码：191550           转股简称：常汽转股


                 江苏常熟汽饰集团股份有限公司
         第三届董事会第二十七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 董事会会议召开情况
    江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议于 2021 年 5 月 11 日 15:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开。公司已于 2021 年 5 月 5 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了
会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分高级管理
人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公
司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

    二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于不提前赎回“常汽转债”的议案》
    公司股价自 2021 年 4 月 16 日至 2021 年 5 月 11 日期间触发“常汽转债”
的赎回条款，考虑到“常汽转债”于 2019 年 12 月 12 日上市，存续时间相对较
短，目前相关募集资金已有支出安排，拟用于募投项目建设支出等生产经营活
动。公司董事会结合当前市场情况等因素综合考虑，决定本次不提前赎回“常
汽转债”，同时，在未来 6 个月内（即 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 11 月 11
日），如触发“常汽转债”的赎回条款，均不行使“常汽转债”的提前赎回权
利。在此之后，若“常汽转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“常汽转债”的提前赎回权利。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                     江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 12 日