证券代码：603035          证券简称：常熟汽饰          公告编号:2022-077


            江苏常熟汽饰集团股份有限公司
          第四届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议于 2022 年 11 月 30 日 15:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。公司已于 2022 年 10 月 22 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了
会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏
常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以
记名投票表决方式表决通过了所有议案。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平, 在
不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币
20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过 12
个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资
产品不得用于质押。在上述额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权
董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组
织相关部门实施。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平, 在
保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
同意公司使用最高不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动
资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或
间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                    江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会
                                               2022 年 12 月 1 日