证券代码：603035           证券简称：常熟汽饰            公告编号:2022-083


                 江苏常熟汽饰集团股份有限公司
          第四届董事会第十六次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

   一、董事会会议召开情况
    江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议于 2022 年 12 月 30 日 13:30 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。公司已于 2022 年 12 月 21 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出
了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司的部分高级
管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的
通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有
限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于提名秦红卫为公司副总经理的议案》
    同意提名秦红卫先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日为止。
    公司全体独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                     江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 12 月 31 日