证券代码：603038          证券简称：华立股份         公告编号：2018-61



                 东莞市华立实业股份有限公司
       关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2018年9月7日
          股东大会股权登记日：2018年9月3日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次

    2018 年第一次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2018 年 9 月 7 日 14 点 30 分
    召开地点：广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路 1 号东莞市华立实业股份
有限公司办公楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 7 日
                         至 2018 年 9 月 7 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

     无

二、      会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                         投票股东类型
                            议案名称
号                                                           A 股股东
非累积投票议案
    《关于原独立董事任期届满离任并补选公司新任独立董
1                                                               √
    事的议案》
    《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限
2                                                               √
    制性股票的议案》
3 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》                √
    《关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久
4                                                               √
    补流的议案》
5 《关于为全资子公司提供担保的议案》                            √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
     以上议案有关内容已由公司第四届董事会第十七次会议审议通过，详细内容
请见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指
定信息披露媒体发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项


   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象


   (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            603038      华立股份              2018/9/3


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员



五、     会议登记方法


    1、登记时间：
    2018 年 9 月 5 日 9:30－11:30、13:30－17:00
    2、登记地点：
    广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路 1 号东莞市华立实业股份有限公司
证券部。
    3、登记办法：
    （1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人
股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
    （2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法
定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法
人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
    （3）公司股东可以采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东
姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、
法人单位营业执照，信封上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式登记。
    （4）联系方式：
    联系人：肖紫君
    联系电话：0769-83338072
    传真电话：0769-83336076
联系地址：广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路 1 号东莞市华立实业股份有限
公司证券部。


六、   其他事项


    出席本次会议的股东（或代理人）食宿及交通费用自理。


    特此公告。




                                      东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                      2018 年 8 月 22 日



附件：授权委托书
附件：授权委托书


                          授权委托书

东莞市华立实业股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 9 月 7 日召
开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号     非累积投票议案名称                      同意     反对     弃权
         《关于原独立董事任期届满离任并补选公
  1
         司新任独立董事的议案》
         《关于回购注销部分激励对象已授予但尚
  2
         未解除限售限制性股票的议案》
         《关于变更公司注册资本暨修订<公司章
  3
         程>的议案》
         《关于部分募集资金投资项目结项及剩余
  4
         募集资金永久补流的议案》
  5      《关于为全资子公司提供担保的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。