证券代码： 603039          证券简称：泛微网络                公告编号：2023-026




                    上海泛微网络科技股份有限公司
               第四届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 5
月 19 日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：

    1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于变更以集中竞价
交易方式回购股份用途的议案》，该议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    监事会认为：本次将 2022 年度回购的 4,237,118 股股份用途由“全部用于
股权激励”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励计划”符合相关法律法规
要求，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，
不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
    具体详情见公司于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更以集中竞价交易方式回购股份用途的公告》（公告编号：
2023-027）。
    2、以同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议了《关于<上海泛微网络科技股
份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联监事刘筱玲、
周琳回避表决，该议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    监事会认为：《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员
工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公
司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励
机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企
业的长远可持续发展。
   因公司监事刘筱玲、周琳参与本次员工持股计划，均需对本议案进行回避表
决。上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监
事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2023 年
第一次临时股东大会审议。
   具体详情见公司于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海泛微网络科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘
要。
   3、以同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议了《关于<上海泛微网络科技股
份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》，关联监事刘筱玲、周琳回
避表决，该议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
   监事会认为：《公司 2023 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，保证本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，不会
损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
   因公司监事刘筱玲、周琳参与本次员工持股计划，均需对本议案进行回避表
决。上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监
事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2023 年
第一次临时股东大会审议。
   具体详情见公司于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海泛微网络科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
    特此公告。




                                     上海泛微网络科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 5 月 19 日