证券代码：603041                证券简称：美思德     公告编号：2019-036



                    江苏美思德化学股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2019 年 08 月 12 日以电子邮件等方
式发出，通知了公司第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会
会议于 2019 年 08 月 22 日（星期四）上午在公司行政办公楼二楼会议室以现场
结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。

    公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事
会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

       二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》等规定。公司编制的 2019 年半年度报告真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德
化学股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司
2019 年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够客观、公
允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2019-037）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

   《江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》



    特此公告。



                                       江苏美思德化学股份有限公司监事会


                                                      2019 年 08 月 24 日