证券代码：603041           证券简称：美思德           公告编号：2020-044



                    江苏美思德化学股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
 会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2020 年 10 月 10 日以电子邮件等
 方式发出，通知了公司第三届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事
 会会议于 2020 年 10 月 21 日（星期三）上午在南京化学工业园区普桥路 18 号南
 京美思德新材料有限公司行政办公楼二楼会议室以现场结合通讯投票表决的方
 式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 3 人现场参会，
 6 人通讯参会。

     公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会
 议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
 海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》；
《江苏美思德化学股份有限公司 2020 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易
 所网站（www.sse.com.cn）。

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第二
个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》

    根据《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》、
《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定，公司预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成
就，预留授予部分符合本次解除限售条件的人数为 2 人，解除限售数量为 21,000
股。公司将为上述激励对象办理解除限售和股份上市手续。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的激励股份第二个解
除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号：2020-047）。

    公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     三、备查文件

    1、《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

    2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》



     特此公告。



                                      江苏美思德化学股份有限公司董事会


                                                       2020 年 10 月 23 日