证券代码：603041           证券简称：美思德          公告编号：2022-041



                   江苏美思德化学股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件等方

式发出，通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会
会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）下午以通讯投票表决的方式召开。公司本
次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘
书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召
集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、

法规及《公司章程》等规定。公司编制的 2022 年第三季度报告真实、准确、完
整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   （二）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    监事会认为：目前公司生产经营正常，行业地位及业绩稳定，各项业务发展
良好，公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信
心和提升公司股票长期投资价值，回购股份具有必要性；公司本次提出的股份回
购方案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 7 号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；审议该事项
的董事会会议表决程序合法、合规；本次回购资金来源为公司自有资金，占公司
资产的比例较小，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案是可行的；
本事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2022-043）。

    2.1 拟回购股份的目的

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2.2 拟回购股份的种类

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2.3 拟回购股份的方式

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2.4 拟回购股份的期限

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2.5 拟回购股份的价格、定价原则

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
 2.6 拟回购股份的用途、数量及占公司总股本的比例

 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

 2.7 拟回购股份的资金总额及资金来源

 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

 2.8 回购股份后依法注销或转让的相关安排

 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

 三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》



 特此公告。



                                   江苏美思德化学股份有限公司监事会


                                                  2022 年 10 月 29 日