证券代码：603041           证券简称：美思德          公告编号：2022-040



                   江苏美思德化学股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件等方

式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会
会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）下午以通讯投票表决的方式召开。公司本
次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

    公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持，公司全体监事和高
级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序
以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》等的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   （二）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2022-043）。

    公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

    2.1 拟回购股份的目的

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2.2 拟回购股份的种类

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2.3 拟回购股份的方式

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2.4 拟回购股份的期限

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2.5 拟回购股份的价格、定价原则

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2.6 拟回购股份的用途、数量及占公司总股本的比例

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2.7 拟回购股份的资金总额及资金来源

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2.8 回购股份后依法注销或转让的相关安排

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2.9 办理本次回购股份事宜的具体授权

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件
   1、《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

   2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》



   特此公告。



                                   江苏美思德化学股份有限公司董事会


                                                   2022 年 10 月 29 日