证券代码：603042            证券简称：华脉科技           公告编号：2020-054


                   南京华脉科技股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2020 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 7 月 25
日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司
监事会主席吴珩女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。
                                         南京华脉科技股份有限公司监事会
                                                      2020 年 8 月 8 日