广州酒家:第三届监事会第二十二次会议决议公告2019-08-28
证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2019-046
广州酒家集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广州酒家集团股份有限公司(下称“公司”或“广州酒家”)第三届监事会
第二十二次会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知,于 2019
年 8 月 26 日在公司 2 号会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 3
人,实际表决监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,表决形成
的决议合法、有效。
本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案均获通过,详见如下:
一、《广州酒家集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
监事会认为:公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规及监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之
日,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《广州酒家集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
表决结果:通过(有权表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
监事会认为:公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,
不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。
公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合
相关法律、法规及公司制度的规定,真实、准确、完整地反映了2019年半年度公
司募集资金的存放与实际使用情况。
三、《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
监事会认为,公司本次会计政策变更是按照国家相关准则规定,变更后的会
计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能
够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益,同
意公司关于会计政策变更。
四、《广州酒家集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
监事会认为,本次会计估计变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进
行的调整,能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公
司财务信息质量,且变更事项审议程序符合法律法规和《公司章程》规定,不存
在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
报备文件
公司第三届监事会第二十二次会议决议
广州酒家集团股份有限公司监事会
2019 年 8 月 28 日