广州酒家:第三届监事会第二十四次会议决议公告2019-12-13
证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2019-066
广州酒家集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广州酒家集团股份有限公司(下称“公司”或“广州酒家”)第三届监事会
第二十四次会议于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知,于 2019
年 12 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事
3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,表决形成
的决议合法、有效。
本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案均获通过,详见如下:
一、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
监事会认为:公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际
经营情况做出的谨慎决定,仅涉及项目进度的变化,未调整项目的投资总额和建
设规模,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相
改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,审核决策程序符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此,监事会同意公司
本次对募集资金投资项目进行延期。
二、《广州酒家集团股份有限公司关于2019年核销部分其他应收款的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
监事会认为:本次相关其他应收款核销符合公司实际情况及会计政策的要求,
真实反映公司财务状况,审核决策程序符合法律、法规及上市监管机构的规定,
不存在损害公司和全体股东利益的情形,不涉及公司关联方。因此,监事会同意
公司本次对相关其他应收款进行核销。
特此公告。
报备文件
公司第三届监事会第二十四次会议决议
广州酒家集团股份有限公司监事会
2019 年 12 月 13 日