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公司公告

广州酒家:2020年第一次临时股东大会会议资料2020-03-26  

						广州酒家集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
         会议资料




        股票代码:603043

     广州酒家集团股份有限公司

            二〇二〇年
                           目   录
2020 年第一次临时股东大会须知 ............................. 1

2020 年第一次临时股东大会议程 ............................. 2

议案 1:关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董

事会非独立董事的议案 ..................................... 4

议案 1.01:关于选任徐伟兵为广州酒家集团股份有限公司第四届非独

立董事的议案 ............................................. 5

议案 1.02:关于选任赵利平为广州酒家集团股份有限公司第四届非独

立董事的议案 ............................................. 6

议案 1.03:关于选任孙晓莉为广州酒家集团股份有限公司第四届非独

立董事的议案 ............................................. 7

议案 2:关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董

事会独立董事的议案 ....................................... 8

议案 2.01:关于选任谢康为广州酒家集团股份有限公司第四届独立董

事的议案 ................................................. 9

议案 2.02:关于选任李进一为广州酒家集团股份有限公司第四届独立

董事的议案 .............................................. 10

议案 2.03:关于选任沈肇章为广州酒家集团股份有限公司第四届独立

董事的议案 .............................................. 11

议案 2.04:关于选任曹庸为广州酒家集团股份有限公司第四届独立董

事的议案 ................................................ 11
                                 广州酒家:2020 年第一次临时股东大会会议资料

议案 3:关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届暨选任第四届监

事会监事的议案 .......................................... 12

议案 3.01:关于选任陈峻梅为广州酒家集团股份有限公司第四届监事

会监事的议案 ............................................ 14

议案 3.02:关于选任陈浩源为广州酒家集团股份有限公司第四届监事

会监事的议案 ............................................ 15
                                         广州酒家:2020 年第一次临时股东大会会议资料


                 广州酒家集团股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会须知

    为维护公司投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据
《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,特制定股东大会须知如下,
请出席股东大会的全体人员遵照执行。
    一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作,出席会议人员应当
听从公司工作人员的安排,共同维护好大会的秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性,切实维护与会股东的合法权益,
除出席会议的股东或股东代表,公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公
司董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会
秩序和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关
部门查处。
    三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、
授权委托书等证件办理签到手续,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东
代表人数及持有有表决权股份总数之后,会议终止签到,未签到的股东不得参加
本次股东大会。
    四、出席会议的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    审议议案时,只有股东或股东代表有发言权,其他与会人员不得发言或提问。
    股东事先准备发言的,应当先向会务组登记,股东临时要求发言的,应当先
向会务组申请,经会议主持人许可,方可发言。股东准备现场提问的,应当就问
题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时,股东或股东代表不得进行大会
发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。
    对于涉及公司商业秘密或明显损害公司或股东共同利益的提问,会议主持人
或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。
    五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决,请与会股东按照
表决票上的提示认真填写,多选或者不选视为无效票。
    六、本次会议由北京市金杜(广州)律师事务所律师对股东大会全部过程及
表决结果进行现场见证。
    七、会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。


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                     广州酒家集团股份有限公司
                    2020 年第一次临时股东大会议程

       会议时间:
    现场会议时间:2020 年 4 月 1 日(星期三)下午 14:00
    网络投票时间:2020 年 4 月 1 日,采用上海证券交易所网络投票系统,通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
       会议地点:广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家集团利口福食品有
限公司 1 楼会议室
       会议主持人:徐伟兵董事长
       会议议程:
       一、会议主持人致辞并宣布股东到会情况。
       二、主持人宣布大会工作人员(监票人、计票人)名单。
       三、会议内容:
    议案 1:关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会非
独立董事的议案
    1.01 关于选任徐伟兵为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会非独立董
事的议案
    1.02 关于选任赵利平为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会非独立董
事的议案

    1.03 关于选任孙晓莉为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会非独立董
事的议案
    议案 2:关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会独
立董事的议案
    2.01 关于选任谢康为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的
议案

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     2.02 关于选任李进一为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事
的议案

     2.03 关于选任沈肇章为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事
的议案
     2.04 关于选任曹庸为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的
议案
     议案 3:关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届暨选任第四届监事会监
事的议案
     3.01 关于选任陈峻梅为广州酒家集团股份有限公司第四届监事会监事的议
案
     3.02 关于选任陈浩源为广州酒家集团股份有限公司第四届监事会监事的议
案
       四、股东发言及大会讨论。
       五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。
       六、监票人、计票人统计现场投票结果。
       七、等待网络投票结果,会议休会(15 分钟)。
       八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。
       九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程
序等进行见证。
       十、主持人宣布大会结束。




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议案 1:关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届
暨选任第四届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代表:

    广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会

任期已届满,依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规

定,现需进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成,

其中非独立董事 3 名,独立董事 4 名,董事任期与公司第四届董事会

任期一致。

    根据公司董事会提名,经董事会提名委员会对候选人任职资格审

查,候选人均满足任职资格,拟选任徐伟兵先生、赵利平先生、孙晓

莉女士为公司第四届董事会非独立董事。

    以上议案,具体情况详见后附子议案,请分项审议。




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议案 1.01:关于选任徐伟兵为广州酒家集团股份有限
公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

    依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定,经公

司董事会提名及董事会提名委员会审查,推选徐伟兵先生为公司第四

届董事会非独立董事,任期与公司第四届董事会任期一致。

    徐伟兵先生出生于 1970 年 11 月,汉族,中共党员,中国国籍,

无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任公司党委副书记、副董事长、

总经理,现任公司党委书记、董事长。

    截止至本次会议召开日,徐伟兵先生直接持有公司股份 798,282

股,占公司股份总数 0.1976%;与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资

格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。

    本议案自本次股东大会审议通过之日起生效。

    以上议案经公司第三届董事会第四十次会议审议通过,请各位股

东及股东代表审议。




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议案 1.02:关于选任赵利平为广州酒家集团股份有限
公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

    依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定,经公

司董事会提名及董事会提名委员会审查,推选赵利平先生为公司第四

届董事会非独立董事,任期与公司第四届董事会任期一致。

    赵利平先生出生于 1971 年 8 月,汉族,中共党员,中国国籍,

无境外永久居留权,工商管理硕士,助理经济师。曾任公司党委委员、

副总经理兼广州酒家集团餐饮管理有限公司董事长,现任公司党委副

书记、总经理。

    截止至本次会议召开日,赵利平先生直接持有公司股份 529,370

股,占公司股份总数 0.1310%;与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资

格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。

    本议案自本次股东大会审议通过之日起生效。

    以上议案经公司第三届董事会第四十次会议审议通过,请各位股

东及股东代表审议。




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                                  广州酒家:2020 年第一次临时股东大会会议资料


议案 1.03:关于选任孙晓莉为广州酒家集团股份有限
公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

    依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定,经公

司董事会提名及董事会提名委员会审查,推选孙晓莉女士为公司第四

届董事会非独立董事,任期与公司第四届董事会任期一致。

    孙晓莉女士出生于 1974 年 5 月,汉族,中共党员,中国国籍,

无境外永久居留权,管理学硕士。曾任广州市人民政府研究室城市发

展处副处长,广州市人民政府研究室社会发展处副处长、处长,现任

公司党委副书记。

    截止至本次会议召开日,孙晓莉女士未持有公司股份;与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有

限公司章程》的相关规定。

    本议案自本次股东大会审议通过之日起生效。

    以上议案经公司第三届董事会第四十次会议审议通过,请各位股

东及股东代表审议。




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                                  广州酒家:2020 年第一次临时股东大会会议资料

议案 2:关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届
暨选任第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

    广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会

任期已届满,依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规

定,现需进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成,

其中非独立董事 3 名,独立董事 4 名,董事任期与公司第四届董事会

任期一致。

    根据公司董事会提名,经董事会提名委员会对候选人任职资格审

查,候选人均满足任职资格,拟选任谢康先生、李进一先生、沈肇章

先生和曹庸先生为公司第四届董事会独立董事。

    以上议案,具体情况详见后附子议案,请分项审议。




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                                  广州酒家:2020 年第一次临时股东大会会议资料


议案 2.01:关于选任谢康为广州酒家集团股份有限公
司第四届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表:

    依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定,经公

司董事会提名及董事会提名委员会审查,推选谢康先生为公司第四届

董事会独立董事,任期与公司第四届董事会任期一致。

    谢康先生出生于 1963 年 10 月,汉族,中共党员,中国国籍,无

境外永久居留权,管理学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生

导师,任本公司第三届董事会独立董事,兼任索菲亚家居股份有限公

司独立董事、重庆市水务资产经营有限公司外部董事、广州发展集团

股份有限公司独立董事、Duoyi Information,Inc 独立董事。

    截止至本次会议召开日,谢康先生未持有公司股票;与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限

公司章程》的相关规定。

    本议案自本次股东大会审议通过之日起生效。

    以上议案经公司第三届董事会第四十次会议审议通过,请各位股

东及股东代表审议。




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                                   广州酒家:2020 年第一次临时股东大会会议资料

议案 2.02:关于选任李进一为广州酒家集团股份有限
公司第四届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表:

    依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定,经公

司董事会提名及董事会提名委员会审查,推选李进一先生为公司第四

届董事会独立董事,任期与公司第四届董事会任期一致。

    李进一先生出生于 1964 年 3 月,汉族,中国国籍,无境外永久

居留权,法学硕士。现任暨南大学管理学院副教授,广东胜伦律师事

务所执业律师,任本公司第三届董事会独立董事,兼任牧高笛户外用

品股份有限公司独立董事、广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事,

盛京银行股份有限公司独立非执行董事。

    截止至本次会议召开日,李进一先生未持有公司股票;与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有

限公司章程》的相关规定。

    本议案自本次股东大会审议通过之日起生效。

    以上议案经公司第三届董事会第四十次会议审议通过,请各位股

东及股东代表审议。




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                                   广州酒家:2020 年第一次临时股东大会会议资料

议案 2.03:关于选任沈肇章为广州酒家集团股份有限
公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

    依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定,经公

司董事会提名及董事会提名委员会审查,推选沈肇章先生为公司第四

届董事会独立董事,任期与公司第四届董事会任期一致。

    沈肇章先生出生于 1964 年 8 月,汉族,中共党员,中国国籍,

无境外永久居留权,经济学博士。现任暨南大学经济学院财税系教授

(系主任),任本公司第三届董事会独立董事,兼任国光电器股份有

限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司独立监事、广州毅昌科技

股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董

事。

    截止至本次会议召开日,沈肇章先生未持有公司股票;与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有

限公司章程》的相关规定。

    本议案自本次股东大会审议通过之日起生效。

    以上议案经公司第三届董事会第四十次会议审议通过,请各位股

东及股东代表审议。




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                                  广州酒家:2020 年第一次临时股东大会会议资料

议案 2.04:关于选任曹庸为广州酒家集团股份有限公
司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

   依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定,经公

司董事会提名及董事会提名委员会审查,推选曹庸先生为公司第四届

董事会独立董事,任期与公司第四届董事会任期一致。

   曹庸先生出生于 1966 年 3 月,苗族,中共党员,中国国籍,无

境外永久居留权,理学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系

教授,任本公司第三届董事会独立董事。

   截止至本次会议召开日,曹庸先生未持有公司股票;与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限

公司章程》的相关规定。

   本议案自本次股东大会审议通过之日起生效。

   以上议案经公司第三届董事会第四十次会议审议通过,请各位股

东及股东代表审议。




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议案 3:关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届
暨选任第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表:

    广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会

任期已届满,依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规

定,现需进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成,

其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名,监事任期与公司第四届

监事会任期一致。

    经公司监事会提名,拟选任陈峻梅女士和陈浩源先生为公司第四

届监事会股东代表监事。

    以上议案,具体情况详见后附子议案,请分项审议。




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                                   广州酒家:2020 年第一次临时股东大会会议资料


议案 3.01:关于选任陈峻梅为广州酒家集团股份有限
公司第四届监事会监事的议案


各位股东及股东代表:

    依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定,经公

司监事会提名,推选陈峻梅女士为公司第四届监事会股东代表监事,

任期与公司第四届监事会任期一致。

    陈峻梅女士出生于 1965 年 6 月,汉族,中共党员,中国国籍,

无境外永久居留权,本科。曾任广州市国资委预算财务处副调研员,

广州市纪委派驻市国资委纪检组副组长、市监察局派驻市国资委监察

室主任,广州市纪委派驻市交委纪检组副组长兼综合室主任,现任广

州地铁集团有限公司监事会主席、广州医药集团有限公司监事会主席。

    截止至本次会议召开日,陈峻梅女士未持有公司股份;与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有

限公司章程》的相关规定。

    本议案自本次股东大会审议通过之日起生效。

    以上议案经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过,请各位

股东及股东代表审议。




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议案 3.02:关于选任陈浩源为广州酒家集团股份有限
公司第四届监事会监事的议案


各位股东及股东代表:

    依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定,经公

司监事会提名,推选陈浩源先生为公司第四届监事会股东代表监事,

任期与公司第四届监事会任期一致。

    陈浩源先生出生于 1971 年 7 月,汉族,中共党员,中国国籍,

无境外永久居留权,本科,经济师。曾任广州市广百置业有限公司副

总经理,广州市广百置业有限公司工会主席,广州百货企业集团有限

公司企业管理部总监,现任广州岭南国际企业集团有限公司监事,公

司第三届监事会监事。

    截止至本次会议召开日,陈浩源先生未持有公司股份;与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有

限公司章程》的相关规定。

    本议案自本次股东大会审议通过之日起生效。

    以上议案经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过,请各位

股东及股东代表审议。




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