广州酒家集团股份有限公司
        董事会审计委员会 2019 年度履职报告

         2019年度，广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会按照

    《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海

    证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、

    《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，

    认真履行职责，现将一年来的履职情况报告如下：

         一、审计委员会基本情况

         2019年1月18日，经公司第三届董事会第三十一次会议选任，第

    三届董事会审计委员会由3名委员组成，包括沈肇章委员、李进一委

    员、曹庸委员，均为独立董事，并由独立董事沈肇章先生担任主任委

    员。

         二、审计委员会2019年度会议召开情况

         2019年度，审计委员会共召开7次会议，具体情况如下：
      会议名称           会议时间                    议题
                                     1.广州酒家集团股份有限公司关于确认2018
第三届董事会审计委员会
                         2019-1-18   年度日常关联交易情况及预计2019年度日常
      第十二次会议
                                     关联交易事项的议案
                                     1.广州酒家集团股份有限公司关于变更部分
                                     募投项目的议案
第三届董事会审计委员会
                         2019-3-11   2.广州酒家集团股份有限公司关于以募集资
      第十三次会议
                                     金对变更募投项目相关实施主体增资并签订
                                     募集资金专户存储监管协议的议案
                                     1.广州酒家集团股份有限公司2018年年度报
                                     告全文及摘要
第三届董事会审计委员会
                         2019-4-22   2.广州酒家集团股份有限公司董事会审计委
      第十四次会议
                                     员会2018年度履职报告
                                     3.广州酒家集团股份有限公司2018年度内部
      会议名称           会议时间                    议题
                                    控制评价报告
                                    4.广州酒家集团股份有限公司关于2018年核
                                    销部分应收账款的议案
                                    5.广州酒家集团股份有限公司关于会计政策
                                    变更的议案
                                    6.广州酒家集团股份有限公司2018年度财务
                                    决算报告
                                    7.广州酒家集团股份有限公司2018年度非经
                                    营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
                                    案
                                    8.广州酒家集团股份有限公司2018年度募集
                                    资金存放与实际使用情况的专项报告
                                    9.广州酒家集团股份有限公司2019年第一季
                                    度报告
                                    10.广州酒家集团股份有限公司关于使用部
                                    分闲置募集资金理财的议案
第三届董事会审计委员会              广州酒家集团股份有限公司关于预计2019年
                         2019-7-17
      第十五次会议                  度新增日常关联交易事项的议案
                                    1.广州酒家集团股份有限公司2019年半年度
                                    报告全文及摘要
                                    2.广州酒家集团股份有限公司2019年半年度
第三届董事会审计委员会              募集资金存放与使用情况的专项报告
                         2019-8-26
      第十六次会议                  3.广州酒家集团股份有限公司关于会计政策
                                    变更的议案
                                    4.广州酒家集团股份有限公司关于会计估计
                                    变更的议案
                                    1.广州酒家集团股份有限公司2019年第三季
                                    度报告
                                    2.广州酒家集团股份有限公司关于调整2019
第三届董事会审计委员会
                         2019-10-28 年度日常关联交易预计额度的议案
      第十七次会议
                                    3.关于聘任广州酒家集团股份有限公司2019
                                    年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
                                    案
                                    1.广州酒家集团股份有限公司关于2019年核
第三届董事会审计委员会              销部分其他应收款的议案
                         2019-12-11
      第十八次会议                  2.广州酒家集团股份有限公司关于关联方认
                                    定的议案

         三、审计委员会2019年度重点工作情况

         （一）监督及评估公司外部审计机构的工作

         1.提议聘任外部审计机构。第三届董事会审计委员会第十七次会
议审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构及内部控制审计

机构的议案》，向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。

    2.评估外部审计机构的独立性及专业性。审计委员会通过对立信

会计师事务所（特殊普通合伙）履职期间审计工作的评估，认为其具

备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司年度审计、内部控

制的审计工作中，认真履行职责，能独立、客观、公正的完成审计相

关工作。

    3.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及

在审计中发现的重大事项。在公司年度财务报告的审计过程中，根据

《董事会审计委员会工作细则》的要求，积极展开协调工作，就年度

审计相关事项多次与外部审计机构进行充分的沟通，督促其严格把控

审计工作，确保审计结果公允的反映了公司财务状况及经营成果和现

金流量等相关情况。

    （二）审议公司财务报告，并对其发表意见。报告期内，审计委

员会针对公司年度报告、半年度报告及季度报告的内容展开审阅工作。

通过加强与公司管理层、会计师事务所的沟通，了解公司实际的经营

情况，我们认为公司财务报告的内容真实、完整、准确，财务会计报

表能够按照企业会计准则的要求进行编制，内容能够真实反映公司财

务状况、经营情况。

    （三）评估内部控制的有效性。根据《企业内部控制基本规范》

及其配套指引的规定，公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，
并根据公司的发展，不断的完善。报告期内，审计委员会指导完成内

部控制评价报告，推动公司优化内部控制制度体系，促进公司的内控

水平不断提升。我们认为公司内部控制制度和规范的业务流程较为完

善、有效，不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。

    （四）指导内审部门工作情况。报告期内，我们加强对内部审计

部门工作的指导及监督。对公司的年度内部审计工作计划提出建议，

并督促内部审计部门按计划落实相关工作。经审核，未发现内部审计

工作存在重大问题的情况，公司内审部门能严格按照制度要求，落实

工作计划，完成内部审计工作职责。

    （五）审议募集资金使用情况。报告期内，审计委员会审议涉及

募集资金使用相关事项，我们认为公司募集资金的使用与管理符合中

国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的

行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    （六）关联交易事项。报告期内，审计委员会监督关联交易的合

规运作，推动完善关联交易的规范运作管理。审议通过了《广州酒家

集团股份有限公司关于关联方认定的议案》，明确公司关联方清单，

进一步规范公司关联交易。

    四、总体评价

    2019年度，审计委员会根据法律法规的要求，本着勤勉尽责的原

则，认真履行了审计委员会的责任和义务。2020年，审计委员会将以

法律法规及规章制度赋予的职责，切实履行审计委员会的责任和义务,

做到有效监督公司的审计工作,对公司内部控制起到积极作用。
广州酒家集团股份有限公司

   沈肇章、李进一、曹庸