证券代码：603043           证券简称：广州酒家             公告编号：2020-019



                       广州酒家集团股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监
事会第二次会议于 2020 年 4 月 17 日发出会议通知，于 2020 年 4 月 27 日以现场
会议审议方式形成书面决议。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3
人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决
议合法、有效。
    本次会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议审议并通过了以下决议事项：


    一、《广州酒家集团股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。公司 2019 年年度报告全文及
摘要详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
    二、《广州酒家集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    三、《广州酒家集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    四、《广州酒家集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    五、《广州酒家集团股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证
券交易所网站披露的相关公告。
    六、《广州酒家集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    七、《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    八、《广州酒家集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证
券交易所网站披露的相关公告。
    九、《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金理财的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    十、《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    十一、《广州酒家集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   公司 2020 年第一季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
    十二、《广州酒家集团股份有限公司关于调整广州酒家集团利口福食品有限
公司（梅州）食品生产基地一期项目投资的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    十三、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证
券交易所网站披露的相关公告。
    十四、《广州酒家集团股份有限公司关于以提供借款形式实施募投项目的议
案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    十五、《广州酒家集团股份有限公司关于对公司第一期股票期权激励计划的
部分激励权益予以注销的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
   特此公告。


     报备文件

   公司第四届监事会第二次会议决议




                                        广州酒家集团股份有限公司监事会
                                                        2020 年 4 月 29 日